平安银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000001               证券简称:平安银行            公告编号:2019-073
优先股代码:140002                                         优先股简称:平银优 01



                          平安银行股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

    (一)召开时间:
    1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 7 日下午 14:30。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 11 月 7 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2019 年 11 月 6 日 15:00 至 2019 年 11 月 7 日 15:00 期间的任

意时间。
    (二)现场会议召开地点:深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座
本公司 2005 会议室。
    (三)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。
    (四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (五)主持人:平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。
    (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


    二、会议出席情况

                                       1
                  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代
              表)83 人,代表有表决权股份 12,528,958,506 股,占本次股东大会股权登记日本
              公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 64.5626%。其中,出席现场会议的股

              东(含股东授权代表)25 人,代表有表决权股份 11,605,853,549 股,占本次股东
              大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.8057%。通过网络投票参与表决
              的股东(含股东授权代表)58 人,代表有表决权股份 923,104,957 股,占本次股
              东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 4.7568%。
                  本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问(深圳)

              律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
                  三、议案审议情况
                  本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过
              了以下议案:
                  (一)《关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案》;

                  (二)《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》;
                  (三)《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案》;
                  (四)《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》;
                  (五)《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。
                  前述议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

              1/2 以上通过。前述议案二、议案三、议案四适用累积投票制进行投票。
                  四、议案表决情况
                  本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
                                                同意                        反对                     弃权
序号              议案名称                                                                                            表决结果
                                        股数/票数        比例     股数/票数         比例    股数/票数        比例
       关于平安银行股份有限公司第十
1.00                                  12,358,258,508   98.6376%     8,211          0.0001% 170,691,787      1.3624%     通过
       一届董事会构成的议案

2.00   关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案

2.01   谢永林                         12,295,206,567   98.1343%      —              —         —            —        通过

2.02   陈心颖                         12,431,101,347   99.2190%      —              —         —            —        通过

2.03   姚波                           12,293,354,777   98.1195%      —              —         —            —        通过

2.04   叶素兰                         12,293,354,777   98.1195%      —              —         —            —        通过

2.05   蔡方方                         12,291,763,205   98.1068%      —              —         —            —        通过

2.06   郭建                           12,431,101,347   99.2190%      —              —         —            —        通过
                                                           2
3.00   关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案

3.01   胡跃飞                         12,489,734,354    99.6869%       —               —         —             —       通过

3.02   杨志群                         12,488,835,953    99.6798%       —               —         —             —       通过

3.03   郭世邦                         12,488,835,951    99.6798%       —               —         —             —       通过

3.04   项有志                         12,488,492,650    99.6770%       —               —         —             —       通过

4.00   关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案

4.01   郭田勇                         12,492,976,649    99.7128%       —               —         —             —       通过

4.02   杨如生                         12,494,568,221    99.7255%       —               —         —             —       通过

4.03   杨军                           12,504,581,013    99.8054%       —               —         —             —       通过

4.04   李嘉士                         12,294,716,254    98.1304%       —               —         —             —       通过

4.05   艾春荣                         12,504,581,011    99.8054%       —               —         —             —       通过

4.06   蔡洪滨                         12,504,581,011    99.8054%       —               —         —             —       通过

       平安银行股份有限公司关于发行
5.00                                  12,350,075,339    98.5722%    6,941,380        0.0554% 171,941,787       1.3724%     通过
       金融债券的议案




                 其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
              计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对议案一至议案四的表决结

              果如下:
                                                 同意                        反对                       弃权
序号              议案名称                                                                                                表决结果
                                        股数/票数         比例     股数/票数         比例     股数/票数          比例
       关于平安银行股份有限公司第十
1.00                                   1,102,801,459    86.5960%     8,211          0.0006%   170,691,787      13.4033%     通过
       一届董事会构成的议案

2.00   关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案

2.01   谢永林                          1,039,749,518    81.6449%      —              —          —              —        通过

2.02   陈心颖                          1,175,644,298    92.3159%      —              —          —              —        通过

2.03   姚波                            1,037,897,728    81.4995%      —              —          —              —        通过

2.04   叶素兰                          1,037,897,728    81.4995%      —              —          —              —        通过

2.05   蔡方方                          1,036,306,156    81.3746%      —              —          —              —        通过

2.06   郭建                            1,175,644,298    92.3159%      —              —          —              —        通过

3.00   关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案

3.01   胡跃飞                          1,234,277,305    96.9200%      —              —          —              —        通过

3.02   杨志群                          1,233,378,904    96.8494%      —              —          —              —        通过

3.03   郭世邦                          1,233,378,902    96.8494%      —              —          —              —        通过

3.04   项有志                          1,233,035,601    96.8225%      —              —          —              —        通过


                                                            3
4.00   关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案

4.01   郭田勇                          1,237,519,600   97.1746%   —        —       —        —     通过

4.02   杨如生                          1,239,111,172   97.2995%   —        —       —        —     通过

4.03   杨军                            1,249,123,964   98.0858%   —        —       —        —     通过

4.04   李嘉士                          1,039,259,205   81.6064%   —        —       —        —     通过

4.05   艾春荣                          1,249,123,962   98.0858%   —        —       —        —     通过

4.06   蔡洪滨                          1,249,123,962   98.0858%   —        —       —        —     通过

                  五、律师出具的法律意见
                  1、律师事务所名称:北京市海问(深圳)律师事务所;
                  2、律师姓名:邝佩珠、李婧怡;

                  3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本
              次股东大会的股东(含股东授权代表)的资格和本次股东大会的表决程序均符合
              有关法律和公司章程的有关规定,本次股东大会的表决结果有效。
                  六、备查文件
                  1、本次股东大会决议;

                  2、法律意见书。
                  特此公告。




                                                                       平安银行股份有限公司董事会

                                                                                 2019 年 11 月 8 日




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