平安银行:董事会决议公告

证券代码:000001               证券简称:平安银行               公告编号:2019-076
优先股代码:140002                                          优先股简称:平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议以
通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 11 月 25 日向各董事发出,
表决截止时间为 2019 年 11 月 28 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。会议应参加的董事 13 人(包括独立董事 5 人),董事长谢
永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、

王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了会议。
    会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
    本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。

    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                             2019 年 11 月 29 日




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