神州高铁:第十三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:000008              股票简称:神州高铁        公告编号:2020082

                       神州高铁技术股份有限公司

              第十三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第三十一
次会议于 2020 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 5 日以
电子邮件形式送达。会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主
持,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、
方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于为子公司参与马来西亚轻轨三号线项目相关事项提供担保的
议案》。
    因业务发展需要,公司拟为全资子公司神州高铁马来西亚公司(英文名“CHSR
MALAYSIA SDN. BHD.”)、神州高铁海外技术(北京)有限公司、神州高铁国际
有限公司参与马来西亚轻轨三号线项目提供不可撤销地、无条件地连带责任保证,
担保金额不超过马来西亚林吉特 1.80 亿元(折算为人民币约 2.916 亿元)。
    公司董事会认为公司海外业务尚处于拓展期,子公司业绩尚需积累,本次担
保有利于促进子公司海外业务拓展。上述被担保人均为神州高铁全资子公司,神
州高铁对其绝对控制,风险可控,不会损害公司及中小股东利益。
    因被担保对象资产负债率超过 70%,根据《公司章程》等相关规定,上述事
项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人
具体负责与中机公司洽商并签订(或逐笔签订)相关协议、担保函等文件,不再
另行召开股东大会。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司参与马来西亚轻
轨三号线项目相关事项提供担保的公告》(公告编号:2020083)。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第三十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                       神州高铁技术股份有限公司董事会
                                               2020年11月18日




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