神州高铁:关于独立董事任期届满的提示性公告

证券代码:000008            股票简称:神州高铁          公告编号:2021012

                      神州高铁技术股份有限公司

                   关于独立董事任期届满的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事张卫华先生
于 2015 年 3 月 3 日起担任独立董事职务, 目前担任公司第十三届董事会提名委
员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,独立董事
连任时间不得超过六年,张卫华先生将于 2021 年 3 月 2 日任期届满六年。

    公司第十三届董事会成员共 9 名,其中独立董事 3 名。鉴于张卫华先生任期
届满后将导致公司第十三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,
根据相关规定,在股东大会选举出新任的独立董事前,张卫华先生仍将继续履行
公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按规定尽快履行相关程序,完成独
立董事的补选工作。

    张卫华先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正,为公
司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张卫华先生在担任独立董事期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。




                                         神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                      2021年2月26日

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