深物业A:董事会决议公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2019-44 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2019 年 11 月 1 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第 11 次会议的通知,会议于 2019
年 11 月 8 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议召集和召
开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
     (一)关于制订《员工跟投管理办法》的议案
     为倡导公司核心员工与公司共享市场化项目的经营成
果,共担经营风险,激发其提效率、增效益的内生动力,进
一步提高项目周转率,降低拿地及开发运营等环节风险,提
升资产管理效率,实现国有资产保值增值,通过设计规范化、
科学化的跟投机制,建立集团长效激励约束机制,公司根据
《公司法》、《证券法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地
产业务(2019 年修订)》等法律法规及《公司章程》,结合公

司跟投计划的实际情况,制订《员工跟投管理办法》,本办
法经公司股东大会审议通过后生效。

    公司部分董事、监事和高级管理人员参与跟投,根据深
交所《股票上市规则》的相关制度规定,本次交易构成关联
交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    经关联董事刘声向、王航军和魏晓东回避,议案表决结
果如下:

    6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更

新项目员工跟投管理办法》的议案
    为倡导公司核心员工与公司共享市场化项目的经营成
果,共担经营风险,激发其提效率、增效益的内生动力,进
一步提高观澜蚌岭项目周转率,降低拿地及开发运营等环节
风险,提升资产管理效率,实现国有资产保值增值,集团公
司选定观澜街道蚌岭片区城市更新项目作为集团跟投试点
项目,依据集团《员工跟投管理办法》,制订《深物业集团
观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》,本办
法经公司股东大会审议通过后生效。

    公司部分董事、监事和高级管理人员参与此次跟投,根
据深交所《股票上市规则》的相关制度规定,本次交易构成
关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    经关联董事刘声向、王航军和魏晓东回避,议案表决结
果如下:

    6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    (三)关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规

定,本公司拟定于 2019 年 11 月 25 日(周一)上午 9:30 在深圳

市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2019 年第四次
临时股东大会。

    会议审议如下内容:

    1. 关于制订《员工跟投管理办法》的议案;
    2. 关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目

员工跟投管理办法》的议案。
    议案表决结果如下:

     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (四)关于制订《财务审批权限管理规定》的议案
    为了规范集团公司本部财务审批权限管理工作,强化内
控和风险合规管理,明确财务审批权限管理原则、范围、程
序、责任,建立合理授权审批机制,结合集团公司实际情况,

制订集团公司本部《财务审批权限管理规定》(以下简称“规
定”)。

    根据要求,企业财务审批权限应通过基本财务制度予以
明确,并经董事会审议。现将规定提请董事会审议。《财务
审批权限管理规定》自董事会审议通过之日起执行。

     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案:

    (一)关于制订《员工跟投管理办法》的议案;
    (二)关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更

新项目员工跟投管理办法》的议案;

    (三)关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案;
    (四)关于制订《财务审批权限管理规定》的议案。
    特此公告


                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                 董事会
                          2019 年 11 月 8 日

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