深科技:第二十八次(2019年度)股东大会决议公告

证券代码:000021             证券简称:深科技               公告编码:2020-030

                 深圳长城开发科技股份有限公司
           第二十八次(2019 年度)股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

特别提示
    1、 本次股东大会无否决议案的情形;
    2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、 会议召开情况
    1、 会议时间:
    现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日下午 14:30
    网络投票起止时间:2020 年 5 月 15 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月
15 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    2、 召开地点:深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
    3、 召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4、 召 集 人:公司第九届董事会
    5、 主 持 人:董事长周剑先生
    6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
   二、 会议出席情况
    1、 股东出席情况
   (1) 出席会议的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 14 名,其所持有表决权的
股份总数为 750,954,204 股,占公司有表决权股份总数的 51.0415%。
   (2) 现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 人,其所持有表决权的股
份总数为 747,335,732 股,占公司有表决权总股份 50.7956%。

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深圳长城开发科技股份有限公司                                           股东大会决议公告 2020-030

    (3) 网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 人,代表股份数量 3,618,472 股,占
公司有表决权股份总数的 0.2459%。
       2、 其他人员出席情况
     公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
    三、 提案审议情况
     公司第二十八次(2019 年度)股东大会审议议案 1-7 为普通决议议案,须经
出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的 1/2 以上通过,议案
8 为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
     本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了以下提
案:

提案序号                                                提案名称
 提案 1     2019 年度董事会工作报告
 提案 2     2019 年度监事会工作报告
 提案 3     2019 年度财务决算报告
 提案 4     2019 年度利润分配预案
 提案 5     2019 年年度报告全文及年度报告摘要
 提案 6     关于续聘 2020 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案
 提案 7     关于向银行申请综合授信额度的议案
 提案 8     关于为控股子公司提供担保的议案

    四、 提案表决情况
     本次股东大会对前述提案的表决结果如下:

                      同意                        反对                      弃权              表决
提案序号                           注1                         注1                     注1
             股数/票数         占比       股数/票数       占比       股数/票数     占比       结果
 提案 1       750,302,304      99.9132%      636,900       0.0848%       15,000    0.0020%    通过
 提案 2       750,302,304      99.9132%      651,900       0.0868%            0    0.0000%    通过
 提案 3       750,302,304      99.9132%      651,900       0.0868%            0    0.0000%    通过
 提案 4       750,302,304      99.9132%      636,900       0.0848%       15,000    0.0020%    通过
 提案 5       750,302,304      99.9132%      636,900       0.0848%       15,000    0.0020%    通过
 提案 6       750,317,304      99.9152%      636,900       0.0848%            0    0.0000%    通过
 提案 7       750,092,404      99.8852%      861,800       0.1148%            0    0.0000%    通过
 提案 8       749,930,399      99.8637%     1,023,805      0.1363%            0    0.0000%   通过
                                                                                                   注2




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    注 1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

    注 2:通过,指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下:

                     同意                        反对                       弃权              表决
提案序号                                                                                            注4
             股数/票数         占比
                                   注3
                                         股数/票数      占比
                                                               注3
                                                                     股数/票数     占比
                                                                                       注3
                                                                                             结果

 提案 1        2,966,572    81.9841%        636,900     17.6014%         15,000    0.4145%     通过

 提案 2        2,966,572    81.9841%        651,900     18.0159%              0    0.0000%     通过

 提案 3        2,966,572    81.9841%        651,900     18.0159%              0    0.0000%     通过

 提案 4        2,966,572    81.9841%        636,900     17.6014%         15,000    0.4145%     通过

 提案 5        2,966,572    81.9841%        636,900     17.6014%         15,000    0.4145%     通过

 提案 6        2,981,572    82.3986%        636,900     17.6014%              0    0.0000%     通过

 提案 7        2,756,672    76.1833%        861,800     23.8167%              0    0.0000%     通过

 提案 8        2,594,667    71.7062%       1,023,805    28.2938%              0     0.000%     通过

    注 3:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

    注 4:同总体表决结果。

    五、 律师出具的法律意见
      1、 律师事务所名称:广东信达律师事务所
      2、 律师姓名:王利国、朱艳婷律师
      3、 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会
议通过的决议合法、有效。
    六、 备查文件
      1、 第二十八次(2019 年度)股东大会通知公告;
      2、 第二十八次(2019 年度)股东大会的提示性通知;
      3、 第二十八次(2019 年度)股东大会决议;

      4、 本次股东大会的法律意见书。




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深圳长城开发科技股份有限公司                          股东大会决议公告 2020-030




     特此公告




                                         深圳长城开发科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               二○二○年五月十六日




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