招商港口:第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码:001872/201872      证券简称:招商港口/招港 B   公告编号:2020-052



                     招商局港口集团股份有限公司
                   第十届监事会第一次会议决议公告

         公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.   监事会会议通知的时间和方式

    招商局港口集团股份有限公司于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件和专人送达的

方式发出第十届监事会第一次会议的书面通知。

    2.   监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2020 年 5 月 22 日下午 16:45 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦

25A 会议室召开,采取现场结合网络方式进行并做出决议。

    3. 监事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由刘英杰监事会主席主持。

公司黄传京副总经理、董事会秘书列席了会议。

    4.   会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    《关于选举第十届监事会主席的议案》

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举第十届监事会主

席的议案》,同意选举刘英杰监事担任本公司第十届监事会主席,任期与公司第

十届监事会任期一致。

    公司监事会换届选举等事项具体内容详见同日刊登的《关于董事会、监事会


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完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号 2020-

053)。

    三、备查文件

   经与会监事签字的第十届监事会第一次会议决议。

   特此公告。




                                           招商局港口集团股份有限公司

                                                       监事会

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