招商港口:2019年度股东大会决议公告

证券代码:001872/201872        证券简称:招商港口/招港 B     公告编号:2020-050


                      招商局港口集团股份有限公司
                      2019 年度股东大会决议公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

     (一)召开情况
     1. 召开时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 5 月 22 日(星期五)14:40-16:00;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 22 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     2. 召开地点:深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
     3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合。
     4. 召集人:公司董事会。
     5. 主持人:邓仁杰董事长。
     6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    (二)出席情况

     1. 出席的总体情况:
     股东及股东授权委托代表共 15 人,代表股份数为 1,733,501,533 股,占本次会
议公司有表决权股份总数的 90.1755%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代表

                                       1 / 13
          10 人,代表有表决权股份 1,604,011,707 股,占本次会议公司有表决权股份总数的
          83.4395%;通过网络投票参与表决的股东 5 人,代表有表决权股份 129,489,826 股,
          占本次会议公司有表决权股份总数的 6.7360%。
                 2. A 股股东出席情况:
                 A 股股东及股东授权委托代表共计 8 人,代表股份数为 1,649,703,874 股,占公
          司有表决权 A 股股份总数的 94.6762%。
                 3. B 股股东出席情况:
                 B 股股东及股东授权委托代表共计 7 人,代表股份数为 83,797,659 股,占公司
          有表决权 B 股股份总数的 46.5813%。
                 4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

                 二、议案审议表决情况


                 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:

                 1. 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

                 表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例     反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   1,733,501,433   99.99999%           100   0.00001%            0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   1,649,703,774   99.99999%           100   0.00001%            0   0.00000%

     B 股股东          83,797,659      83,797,659    100.00000%            0   0.00000%            0   0.00000%

                 2. 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

                 表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)       同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   1,733,501,433    99.99999%          100   0.00001%            0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   1,649,703,774    99.99999%          100   0.00001%            0   0.00000%

     B 股股东          83,797,659      83,797,659    100.00000%            0   0.00000%            0   0.00000%

                 3. 审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》


                                                       2 / 13
                 表决结果:
                  代表股份(股)      同意(股)       同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)       弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533    1,733,501,433    99.99999%          100   0.00001%                0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874    1,649,703,774    99.99999%          100   0.00001%                0   0.00000%

     B 股股东           83,797,659      83,797,659    100.00000%            0   0.00000%                0   0.00000%

                 4. 审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易

           的议案》

                 该 提 案 涉 及 关 联 事 项 , 关 联 股 东 China Merchants Investment Development

           Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合计

           代表股份 1,574,840,856 股)已回避表决。

                 表决结果:
                   代表股份(股)     同意(股)      同意比例     反对(股)   反对比例   弃权(股)       弃权比例

与会全体股东          1,733,501,533   158,660,577     99.99994%           100   0.00006%            0       0.00000%

其中:A 股股东        1,649,703,874   130,177,126     99.99992%           100   0.00008%            0       0.00000%

      B 股股东          83,797,659      28,483,451    100.00000%            0   0.00000%            0       0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                   代表股份(股)     同意(股)      同意比例     反对(股)   反对比例   弃权(股)       弃权比例

中小股东               158,660,677    158,660,577     99.99994%           100   0.00006%            0       0.00000%

其中:A 股股东         130,177,226    130,177,126     99.99992%           100   0.00008%            0       0.00000%

      B 股股东          28,483,451      28,483,451    100.00000%            0   0.00000%            0       0.00000%

                 5. 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

                 表决结果:
                  代表股份(股)      同意(股)       同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)       弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533    1,733,501,433    99.99999%          100   0.00001%                0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874    1,649,703,774    99.99999%          100   0.00001%                0   0.00000%

                                                        3 / 13
     B 股股东          83,797,659     83,797,659     100.00000%            0   0.00000%                0   0.00000%

                 6. 审议通过《关于 2019 年度利润分配及分红派息预案的议案》

                 本公司 2019 年度经德勤审计之本年度合并归属于母公司净利润 2,898,192,168.84

           元,母公司净利润为 1,031,693,987.55 元。
                 (1)根据《公司法》和《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提
           取利润的 10%列入公司法定公积金。本年度拟提取利润 103,169,398.76 元列入公司法
           定公积金。2019 年末,母公司累计可供分配利润为 983,693,068.62 元。
                 (2)拟按 2019 年末总股本 1,922,365,124 股为基数,每十股派发现金股利 4.60
           元(含税),共计 884,287,957.04 元。
                 经上述分配,母公司剩余未分配利润为 99,405,111.58 元。
                 表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)       同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)       弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   1,733,501,533   100.0000%             0    0.0000%            0        0.0000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   1,649,703,874   100.0000%             0    0.0000%            0        0.0000%

     B 股股东           83,797,659     83,797,659    100.0000%             0    0.0000%            0        0.0000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)       同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)       弃权比例

中小股东               158,660,677    158,660,677    100.0000%             0    0.0000%            0        0.0000%

其中:A 股股东         130,177,226    130,177,226    100.0000%             0    0.0000%            0        0.0000%

     B 股股东           28,483,451     28,483,451    100.0000%             0    0.0000%            0        0.0000%

                 7. 审议通过《关于 2020 年度在招商银行存贷款关联交易的议案》

                 该 提 案 涉 及 关 联 事 项 , 关 联 股 东 China Merchants Investment Development

           Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合计

           代表股份 1,574,840,856 股)已回避表决。
                 表决结果:


                                                       4 / 13
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例      反对(股)      反对比例    弃权(股)       弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   158,645,997      99.99075%        14,680      0.00925%             0       0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   130,162,546      99.98872%        14,680       0.01128%            0       0.00000%

      B 股股东         83,797,659      28,483,451    100.00000%                0   0.00000%             0       0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例      反对(股)      反对比例    弃权(股)       弃权比例

中小股东              158,660,677    158,645,997      99.99075%        14,680      0.00925%             0       0.00000%

其中:A 股股东        130,177,226    130,162,546      99.98872%        14,680       0.01128%            0       0.00000%

      B 股股东         28,483,451      28,483,451    100.00000%                0   0.00000%             0       0.00000%

                 8. 审议通过《关于确认公司 2019 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内

           新增对外担保额度的议案》

                 表决结果:
                  代表股份(股)     同意(股)      同意比例     反对(股)       反对比例    弃权(股)       弃权比例

与会全体股东        1,733,501,533    1,707,806,965   98.51776%     25,694,568       1.48224%                0   0.00000%

其中:A 股股东      1,649,703,874    1,649,689,194   99.99911%         14,680       0.00089%                0   0.00000%

     B 股股东          83,797,659      58,117,771    69.35489%     25,679,888      30.64511%                0   0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例     反对(股)       反对比例    弃权(股)       弃权比例

中小股东              158,660,677    132,966,109     83.80533%    25,694,568       16.19467%            0       0.00000%

其中:A 股股东        130,177,226    130,162,546     99.98872%        14,680        0.01128%            0       0.00000%

      B 股股东         28,483,451       2,803,563    9.84278%     25,679,888       90.15722%            0       0.00000%

                 9. 审议通过《关于 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

                 表决结果:

                                                        5 / 13
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例     反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   1,733,501,433   99.99999%           100   0.00001%            0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   1,649,703,774   99.99999%           100   0.00001%            0   0.00000%

      B 股股东          83,797,659     83,797,659    100.00000%            0   0.00000%            0   0.00000%

                  10. 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

                 同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务

           所。

                 表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)       同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   1,733,501,433   99.99999%           100   0.00001%            0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   1,649,703,774   99.99999%           100   0.00001%            0   0.00000%

      B 股股东          83,797,659      83,797,659   100.00000%            0   0.00000%            0   0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

                   代表股份(股)    同意(股)       同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

中小股东              158,660,677      158,660,577    99.99994%          100   0.00006%            0   0.00000%

其中:A 股股东        130,177,226      130,177,126    99.99992%          100   0.00008%            0   0.00000%

      B 股股东          28,483,451      28,483,451   100.00000%            0   0.00000%            0   0.00000%

                  11. 审议通过《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》

                 该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数

           的 2/3 以上同意通过。表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例     反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   1,733,501,433    99.99999%          100   0.00001%            0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   1,649,703,774    99.99999%          100   0.00001%            0   0.00000%

     B 股股东          83,797,659      83,797,659    100.00000%            0   0.00000%            0   0.00000%

                                                       6 / 13
                 12. 审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

                 表决结果:
                  代表股份(股)     同意(股)        同意比例      反对(股)        反对比例   弃权(股)       弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   1,733,501,433      99.99999%               100    0.00001%                0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   1,649,703,774      99.99999%               100    0.00001%                0   0.00000%

     B 股股东          83,797,659       83,797,659     100.00000%                0     0.00000%                0   0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

                   代表股份(股)    同意(股)        同意比例      反对(股)       反对比例    弃权(股)       弃权比例

中小股东               158,660,677    158,660,577      99.99994%            100       0.00006%             0       0.00000%

其中:A 股股东         130,177,226    130,177,126      99.99992%            100       0.00008%             0       0.00000%

      B 股股东          28,483,451     28,483,451     100.00000%                 0    0.00000%             0       0.00000%

                 13. 审议通过《关于对子公司深圳金域融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关

           联交易的议案》

                 该 提 案 涉 及 关 联 事 项 , 关 联 股 东 China Merchants Investment Development

           Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合计

           代表股份 1,574,840,856 股)已回避表决。

                 表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例      反对(股)         反对比例    弃权(股)       弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   132,980,689     83.81452%      25,679,988        16.18548%            0       0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   130,177,126     99.99992%            100         0.00008%             0       0.00000%

      B 股股东          83,797,659     2,803,563     9.84278%       25,679,888        90.15722%            0       0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:


                                                         7 / 13
                   代表股份(股)     同意(股)    同意比例    反对(股)     反对比例    弃权(股)   弃权比例

                                                                                16.18548
中小股东               158,660,677    132,980,689   83.81452%     25,679,988                        0   0.00000%
                                                                                      %
其中:A 股股东         130,177,226    130,177,126   99.99992%           100    0.00008%             0   0.00000%
                                                                                90.15722
     B 股股东           28,483,451      2,803,563   9.84278%      25,679,888                        0   0.00000%
                                                                                      %

                 14. 审议通过《关于对子公司招商局港口发展(深圳)有限公司提供财务资助暨

           关联交易的议案》

                 该 提 案 涉 及 关 联 事 项 , 关 联 股 东 China Merchants Investment Development

           Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合计

           代表股份 1,574,840,856 股)已回避表决。

                 表决结果:
                   代表股份(股)     同意(股)    同意比例    反对(股)     反对比例    弃权(股)   弃权比例

与会全体股东          1,733,501,533   132,980,689   83.81452%   25,679,988     16.18548%            0   0.00000%

其中:A 股股东        1,649,703,874   130,177,126   99.99992%          100     0.00008%             0   0.00000%

     B 股股东           83,797,659      2,803,563   9.84278%    25,679,888     90.15722%            0   0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                   代表股份(股)     同意(股)    同意比例    反对(股)     反对比例    弃权(股)   弃权比例

中小股东               158,660,677    132,980,689   83.81452%   25,679,988     16.18548%            0   0.00000%

其中:A 股股东         130,177,226    130,177,126   99.99992%          100     0.00008%             0   0.00000%

     B 股股东           28,483,451      2,803,563   9.84278%    25,679,888     90.15722%            0   0.00000%

                 15. 审议通过《关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易

           的议案》

                 该 提 案 涉 及 关 联 事 项 , 关 联 股 东 China Merchants Investment Development

           Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合计

           代表股份 1,574,840,856 股)已回避表决。
                                                       8 / 13
                 表决结果:
                    代表股份(股)    同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例    弃权(股)   弃权比例

与会全体股东          1,733,501,533   132,980,689   83.81452%   25,679,988   16.18548%            0   0.00000%

其中:A 股股东        1,649,703,874   130,177,126   99.99992%          100   0.00008%             0   0.00000%

     B 股股东           83,797,659      2,803,563   9.84278%    25,679,888   90.15722%            0   0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                    代表股份(股)    同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例    弃权(股)   弃权比例

中小股东               158,660,677    132,980,689   83.81452%   25,679,988   16.18548%            0   0.00000%

其中:A 股股东         130,177,226    130,177,126   99.99992%          100   0.00008%             0   0.00000%

     B 股股东           28,483,451      2,803,563   9.84278%    25,679,888   90.15722%            0   0.00000%

                 16. 审议通过《关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的

           议案》

                 该 提 案 涉 及 关 联 事 项 , 关 联 股 东 China Merchants Investment Development

           Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合计

           代表股份 1,574,840,856 股)已回避表决。

                 表决结果:
                    代表股份(股)    同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例    弃权(股)   弃权比例

与会全体股东          1,733,501,533   132,980,689   83.81452%   25,679,988   16.18548%            0   0.00000%

其中:A 股股东        1,649,703,874   130,177,126   99.99992%          100   0.00008%             0   0.00000%

     B 股股东           83,797,659      2,803,563   9.84278%    25,679,888   90.15722%            0   0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                    代表股份(股)    同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例    弃权(股)   弃权比例

中小股东               158,660,677    132,980,689   83.81452%   25,679,988   16.18548%            0   0.00000%


                                                       9 / 13
其中:A 股股东         130,177,226   130,177,126     99.99992%           100       0.00008%             0   0.00000%

      B 股股东          28,483,451      2,803,563    9.84278%     25,679,888       90.15722%            0   0.00000%

                 17. 审议通过《关于对子公司招商局港口(舟山)滚装物流有限公司提供财务资

           助暨关联交易的议案》

                 该 提 案 涉 及 关 联 事 项 , 关 联 股 东 China Merchants Investment Development

           Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合计

           代表股份 1,574,840,856 股)已回避表决。

                 表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例     反对(股)       反对比例    弃权(股)   弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   132,980,689     83.81452%    25,679,988       16.18548%            0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   130,177,126     99.99992%           100       0.00008%             0   0.00000%

      B 股股东          83,797,659      2,803,563    9.84278%     25,679,888       90.15722%            0   0.00000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                   代表股份(股)    同意(股)      同意比例     反对(股)       反对比例    弃权(股)   弃权比例

中小股东               158,660,677   132,980,689     83.81452%    25,679,988       16.18548%            0   0.00000%

其中:A 股股东         130,177,226   130,177,126     99.99992%           100       0.00008%             0   0.00000%

      B 股股东          28,483,451      2,803,563    9.84278%     25,679,888       90.15722%            0   0.00000%

                 18. 审议通过《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》

                 表决结果:



                  代表股份(股)     同意(股)       同意比例      反对(股)      反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东         1,733,501,533   1,733,501,433    99.99999%            100      0.00001%            0   0.00000%

其中:A 股股东       1,649,703,874   1,649,703,774    99.99999%            100      0.00001%            0   0.00000%

     B 股股东          83,797,659      83,797,659    100.00000%                0    0.00000%            0   0.00000%


                                                       10 / 13
                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                    代表股份(股)     同意(股)       同意比例      反对(股)    反对比例   弃权(股)    弃权比例

中小股东                158,660,677     158,660,577     99.99994%             100   0.00006%             0   0.00000%

其中:A 股股东          130,177,226     130,177,126     99.99992%             100   0.00008%             0   0.00000%
                                                         100.00000
      B 股股东           28,483,451      28,483,451                             0   0.00000%             0   0.00000%
                                                                %

                 19. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

                 以累积投票的方式选举邓仁杰先生、白景涛先生、阎帅先生、粟健先生、宋德星

           先生和张翼先生为公司第十届董事会非独立董事,任期与公司第十届董事会任期一致,

           自 2020 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日。

                 表决结果:
                                                                                                         占出席会议 B
                               占出席会议所有股                      占出席会议 A 股股
                                                                                                         股股东所持有
 姓   名     获选总票数        东所持有效表决权     A 股获选票数     东所持有效表决权    B 股获选票数
                                                                                                         效表决权股份
                                 股份总数比例                          股份总数比例
                                                                                                           总数比例

 邓仁杰      1,733,486,254            99.9991%      1,649,688,595            99.9991%       83,797,659       100.0000%
 白景涛      1,733,486,254            99.9991%      1,649,688,595            99.9991%       83,797,659       100.0000%
 阎 帅       1,733,486,254            99.9991%      1,649,688,595            99.9991%       83,797,659       100.0000%
 粟 健       1,733,486,254            99.9991%      1,649,688,595            99.9991%       83,797,659       100.0000%
 宋德星      1,733,486,254            99.9991%      1,649,688,595            99.9991%       83,797,659       100.0000%
 张 翼       1,733,486,254            99.9991%      1,649,688,595            99.9991%       83,797,659       100.0000%

                 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

           以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                                                                                                         占出席会议 B
                               占出席会议所有股                      占出席会议 A 股股
                                                                                                         股股东所持有
 姓   名     获选总票数        东所持有效表决权     A 股获选票数     东所持有效表决权    B 股获选票数
                                                                                                         效表决权股份
                                 股份总数比例                          股份总数比例
                                                                                                           总数比例

 邓仁杰          158,645,398          99.9904%        130,161,947            99.9883%       28,483,451       100.0000%
 白景涛          158,645,398          99.9904%        130,161,947            99.9883%       28,483,451       100.0000%
 阎 帅           158,645,398          99.9904%        130,161,947            99.9883%       28,483,451       100.0000%
 粟 健           158,645,398          99.9904%        130,161,947            99.9883%       28,483,451       100.0000%
 宋德星          158,645,398          99.9904%        130,161,947            99.9883%       28,483,451       100.0000%

                                                          11 / 13
张 翼        158,645,398           99.9904%      130,161,947           99.9883%       28,483,451      100.0000%

                 20. 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

              以累积投票的方式选举高平先生、王振民先生和李琦女士为公司第十届董事会独

          立董事,任期与公司第十届董事会任期一致,自 2020 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21

          日。

              公司对第九届董事会独立董事袁宇辉先生、苏启云先生、李常青先生在任职期间

          对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

              表决结果:
                                                                                                   占出席会议 B
                            占出席会议所有股                   占出席会议 A 股股
                                                                                                   股股东所持有
姓   名     获选总票数      东所持有效表决权   A 股获选票数    东所持有效表决权    B 股获选票数
                                                                                                   效表决权股份
                              股份总数比例                       股份总数比例
                                                                                                     总数比例

高 平       1,732,979,534          99.9699%    1,649,181,875           99.9684%       83,797,659      100.0000%
王振民      1,732,979,534          99.9699%    1,649,181,875           99.9684%       83,797,659      100.0000%
李 琦       1,732,979,534          99.9699%    1,649,181,875           99.9684%       83,797,659      100.0000%

              其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

          以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
                                                                                                   占出席会议 B
                            占出席会议所有股                   占出席会议 A 股股
                                                                                                   股股东所持有
姓   名     获选总票数      东所持有效表决权   A 股获选票数    东所持有效表决权    B 股获选票数
                                                                                                   效表决权股份
                              股份总数比例                       股份总数比例
                                                                                                     总数比例

高 平        158,138,678           99.6710%      129,655,227           99.5990%       28,483,451      100.0000%
王振民       158,138,678           99.6710%      129,655,227           99.5990%       28,483,451      100.0000%
李 琦        158,138,678           99.6710%      129,655,227           99.5990%       28,483,451      100.0000%

                 21. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
              以累积投票的方式选举刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生为公司第十届监事会
          非职工监事。表决结果:
                                                                                                   占出席会议 B
                            占出席会议所有股                   占出席会议 A 股股
                                                                                                   股股东所持有
姓   名     获选总票数      东所持有效表决权   A 股获选票数    东所持有效表决权    B 股获选票数
                                                                                                   效表决权股份
                              股份总数比例                       股份总数比例
                                                                                                     总数比例

刘英杰      1,732,979,534          99.9699%    1,649,181,875           99.9684%       83,797,659      100.0000%
胡 芹       1,732,964,954          99.9690%    1,649,167,295           99.9675%       83,797,659      100.0000%

                                                     12 / 13
杨运涛     1,732,964,954        99.9690%     1,649,167,295    99.9675%      83,797,659    100.0000%

             本公司职工代表大会已于此前召开并选举龚曼女士、徐家先生出任本公司第十
         届监事会职工监事。因此,刘英杰先生、胡芹女士、杨运涛先生、龚曼女士和徐家
         先生出任本公司第十届监事会监事,任期与公司第十届监事会任期一致,自 2020 年
         5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日。
             公司对第九届监事会职工监事倪克勤女士、郑林伟先生在任职期间对公司发展
         做出的贡献表示衷心感谢!

             三、律师出具的法律意见
             1. 律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所
             2. 见证律师姓名:留永昭、陈珊珊
             3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
         资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出
         的股东大会决议是合法有效的。
             四、备查文件
             1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019 年度股东大会决
         议》;
             2. 法律意见书。
             特此公告。


                                                             招商局港口集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                   2020 年 5 月 22 日




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