深天地A:第九届董事会第十七次临时会议决议公告

                                            第九届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码:000023           证券简称:深天地 A           公告编号:2020-064


                 深圳市天地(集团)股份有限公司

            第九届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九
届董事会第十七次临时会议通知于 2020 年 11 月 3 日(星期二)以电子邮件、电
话的形式发出,于 2020 年 11 月 9 日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会
议应参加表决的董事 9 人,实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议审议
并通过了以下议案:


    审议通过《关于与国志环保重新签署<合作框架协议>的议案》

    为了更好地发挥资源协同效应,经双方协商,拟对合作项目总投资金额、项
目用地等情况进行变更、对项目所涉及的权责进行重新梳理。公司拟与国志环保
重新签署《合作框架协议书》,该事项无需提交股东大会审议或政府有关部门的

批准。

    公司《关于与国志环保重新签署<合作框架协议>的公告》具体内容详见 2020

年 11 月 11 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                        深圳市天地(集团)股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2020 年 11 月 11 日

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