深天地A:第九届董事会第十八次临时会议决议公告

                                            第九届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码:000023           证券简称:深天地 A           公告编号:2020-068


                深圳市天地(集团)股份有限公司

             第九届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九
届董事会第十八次临时会议通知于 2020 年 11 月 13 日(星期五)以电子邮件、
电话的形式发出,于 2020 年 11 月 19 日(星期四)以通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的董事 9 人,实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议
审议并通过了以下议案:


    一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    为了支持子公司的发展,公司拟为株洲天地混凝土有限公司(以下简称“株
洲天地”)在湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司渌口支行(以下简称“珠
江农商行”)的 1,000 万元银行贷款及华夏银行股份有限公司长沙分行株洲支行
(以下简称“华夏银行”)的 2,000 万元银行贷款提供第三方连带责任保证担保。
其中,公司为株洲天地在珠江农商行贷款的担保期限为自主合同项下的债务履行
期限届满之日起三年内,为株洲天地在华夏银行的担保期限为自主合同项下的债
务履行期限届满之日起两年内。

    上述担保不属于关联担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定,由于担保对象株洲天地的资产负债率超过 70%,上述担保事项尚需提交股东

大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司为全资
子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-069)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》
                                            第九届董事会第十八次临时会议决议公告

    公司拟定于 2020 年 12 月 7 日下午 14:30 于深圳市南山区高新技术产业园

(北区)朗山路东物商业大楼 10 楼会议室召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开 2020

年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-070)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                        深圳市天地(集团)股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2020 年 11 月 20 日

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