飞亚达A:第九届监事会第十一次会议决议公告

           证券代码:000026   200026   证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B   公告编号:2019-053

                              飞亚达(集团)股份有限公司
                       第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议在 2019 年 10 月 9 日以电子邮件
形式发出会议通知后于 2019 年 10 月 16 日(星期三)以通讯表决方式召开,会议应参加表决
监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议
决议如下:
       一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《2019 年三季度报告》及摘要;
    根据《证券法》等有关规定,公司监事会对董事会编制的《2019年三季度报告》及摘要进行了认真审核,

并提出如下书面审核意见:

    1、公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

    2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

    3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

    4、因此,我们确认公司2019年三季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师

事务所证券、期货相关业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务

审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

    因此,同意本次拟变更会计师事务所的议案,并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于变更

会计师事务所的公告 2019-055》。



       特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
        监   事   会
   二○一九年十月十八日

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