飞亚达A:第九届董事会第十四次会议决议公告

           证券代码:000026     200026     证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B   公告编号:2019-062

                              飞亚达(集团)股份有限公司
                        第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议在 2019
年 12 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2019 年 12 月 9 日(星期一)以通讯表决方式
召开,会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定,会议决议如下:
       一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于拟变更公司名称及 A 股证券简称
的议案》;
    根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略,现拟变更公司名称及 A 股证券简称,具体情况如下:

                                  变更前                                  变更后

公司名称(中文)     飞亚达(集团)股份有限公司         飞亚达精密科技股份有限公司

公司名称(英文)     FIYTA HOLDINGS LTD.                FIYTA Precision Technology Co., Ltd.

A 股证券简称         飞亚达 A                           飞亚达

    本次拟变更的公司名称已取得工商行政主管部门预核准,以工商行政主管部门最终核准的名称为准;

变更后的证券简称拟启用日期待定,以深圳证券交易所最终核准的日期为准;公司 B 股证券简称及 A、B 股

证券代码保持不变。

    公司独立董事对上述拟变更公司名称及 A 股证券简称的事项发表了同意的独立意见。

    详见在《证券时报》、香港商报》及巨潮网披露的《关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的公告 2019-063》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》;
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司章程》修订案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

2019-064》。
特此公告
           飞亚达(集团)股份有限公司

                   董   事   会
             二○一九年十二月十日

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