国药一致:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B   公告编号:2020-18




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会第十七次会议于2020年5月18日以电话、传真

和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2020年5月28日以通讯

表决方式召开。应参加会议董事11名,亲自出席会议董事11名。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和

听取了下列事项并形成相关决议。

     1. 审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》

      公司原财务总监魏平孝先生因工作变动原因,不再担任国药一致

财务总监职务。董事会同意聘任谷国林先生为国药一致财务总监,任

期自本次董事会决议通过之日起生效。

      公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确的同意

意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独

立董事关于改聘财务总监的独立意见》。

      公司董事会对魏平孝先生在履职期间作出的贡献表示感谢!

     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     2. 审议通过了《关于国药一致 2020 年对外捐赠预算的议案》

      董事会同意公司 2020 年实施对外捐赠预算金额不超过 612.10 万
元。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   3. 审议通过了《关于国药一致 2020 年预算外对外捐赠的议案》

    董事会同意公司为支持新型冠状肺炎疫情防控工作实施 2020 年
预算外捐赠,捐赠疫情防控物资金额为 98.01 万元。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                       国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                 2020 年 5 月 29 日

附简历:

    谷国林先生:1975年生,本科学历,注册会计师。于2011年5月

加入国药控股股份有限公司,2011年5月至7月任国药控股股份有限

公司财务管理部高级经理;2011年7月至2014年5月任国药控股宁夏

有限公司财务总监。2014年5月起任国药四川医药集团有限公司财务

总监,兼任国药控股四川医药股份有限公司财务总监。

    谷国林先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持

股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取

证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易

所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询最高人民法院网

站,不属于“失信被执行人”。

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