富奥股份:2019年度股东大会决议公告

股票代码:000030、200030                       股票简称:富奥股份、富奥B

公告编号:2020 - 27




                   富奥汽车零部件股份有限公司
                    2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    二、会议召开情况

    1、会议通知情况:本公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会,会议
事项具体内容详见于公司 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》(公告号 2020-23)

    2、召开时间:

   ⑴ 现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 2:00

   ⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
      年 5 月 15 日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投
      票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 3:00。

    3、现场会议召开地点:长春市高新区学海街 701 号公司会议室
    4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


    5、召集人:董事会

    6、主持人:董事长张丕杰先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况


    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,212,598,205 股,占上市公司总
股份的 66.9739%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 348,296,375 股,
占 上 市 公 司 总 股 份 的 19.2370 % 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 6 人 , 代 表 股 份
864,301,830 股,占上市公司总股份的 47.7369%。


    2、外资股东的出席情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数
0.0000%。

    3、中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 1,414,071 股,占上市公司总股份

的 0.0781%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 603,000 股,占上市公司
总股份的 0.0333%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 811,071 股,占上市公司
总股份的 0.0448%。

    4、外资股中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数

0.0000%。


                                                                                     2
    5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。

    四、议案审议和表决情况


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:

议案 1.00 关于审议《公司 2019 年度董事会报告》的议案

总表决情况:

    同意 1,212,593,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 0 股,占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出

席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 2.00 关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

    同意 1,212,593,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 0


                                                                           3
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 3.00 关于审议《公司 2019 年度报告及其摘要》的议案

总表决情况:

    同意 1,212,593,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 0 股,占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0


                                                                           4
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出

席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 4.00 关于审议《公司 2019 年度财务决算(审计)报告》的议案

总表决情况:

    同意 1,212,593,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席

会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 5.00 关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

总表决情况:



                                                                           5
    同意 1,212,593,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出

席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 6.00 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案

总表决情况:

    同意 770,597,832 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席

会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:




                                                                               6
    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 7.00 关于公司 2020 年度资产处置的议案

总表决情况:

    同意 1,212,593,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 5,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 5,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出

席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 8.00 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案


                                                                                7
总表决情况:

    同意 1,212,593,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 9.00 关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议案

总表决情况:

    同意 770,597,832 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

外资股股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:


                                                                               8
    同意 1,409,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6464%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3536%。

外资股中小股东的表决情况:

    同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,
认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的

资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股
东大会决议合法、有效。

    六、备查文件

    1.   富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议;


    2.   《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年度股东
         大会的法律意见书》;

    3.   深交所要求的其他文件。




         特此公告。

                                           富奥汽车零部件股份有限公司董事会




                                                           2020 年 5 月 15 日


                                                                                9

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