神州数码:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:000034         证券简称:神州数码        公告编号:2020-040




                   神州数码集团股份有限公司
                 2019年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会没有否决提案的情形;

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年4月21日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为:2020年4月21日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4
月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:15至下午
15:00。

2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅(香山公园东门外)。
3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人:独立董事朱锦梅女士

6、 本次会议的通知于2020年3月31日发出,会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共40人,代表
股份287,103,040股,占公司有表决权股份总数的43.8948%。

2、现场会议出席情况
       出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议的 股 东 及股 东 授权 代 表 共4 人 , 代表 股 份
265,940,946股,占公司有表决权股份总数的40.6594%。
3、网络投票情况
       出席本次股东大会网络投票的股东36人,代表股份21,162,094股,占公司有

表决权股份总数的3.2354%。
4、委托独立董事投票情况
       本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

       出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共37人,代表股份
21,252,194股,占公司有表决权股份总数的3.2492%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。

二、议案审议和表决情况

       本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通
过了以下议案:
       (一)审议通过了《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议
案》
       1、总体表决情况

       同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。
       2、中小股东总表决情况:
       同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。
   3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
   (二)审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

   1、总体表决情况
   同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。
   2、中小股东总表决情况:

   同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。
   3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
   (三)审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

   1、总体表决情况
   同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。
   2、中小股东总表决情况:

   同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。
   3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
   (四)审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

   1、总体表决情况
   同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。
   2、中小股东总表决情况:

   同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。
    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (五)审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
    1、总体表决情况
    同意287,102,640股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9999%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

    2、中小股东总表决情况:
    同意21,251,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (六)审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
    1、总体表决情况
    同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。

    2、中小股东总表决情况:
    同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。
    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (七)审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》
    1、总体表决情况
    同意287,102,340股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权300股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。

    2、中小股东总表决情况:
    同意21,251,494股,占出席会议中小股东所持股份的99.9967%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权300股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
    (八)审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》
    1、总体表决情况
    同意279,360,525股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.3032%;反对
7,742,215股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.6967%;弃权300股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。
    2、中小股东总表决情况:
    同意13,509,679 股, 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的63.5684% ;反对
7,742,215股,占出席会议中小股东所持股份的36.4302%;弃权300股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
    (九)审议通过了《关于预计担保额度的议案》
    1、总体表决情况
    同意286,645,273股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8406%;反对
457,467股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1593%;弃权300股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。
    2、中小股东总表决情况:
    同意20,794,427 股, 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的97.8460% ;反对
457,467股,占出席会议中小股东所持股份的2.1526%;弃权300股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

    3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
    (十)逐项审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
    关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。
    1、审议通过了《关于预计2020年度与神州控股日常关联交易的议案》
    (1)总体表决情况

    同意132,324,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9995%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。
    (2)中小股东总表决情况:

    同意21,251,494股,占出席会议中小股东所持股份的99.9967%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权300股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。
    (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。
    2、审议通过了《关于预计2020年度与神州信息日常关联交易的议案》

    (1)总体表决情况
    同意132,324,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9995%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。
    (2)中小股东总表决情况:

    同意21,251,494股,占出席会议中小股东所持股份的99.9967%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权300股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。
    (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

   1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所
   2、 律师姓名:程凤、王波
   3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和

表决结果均合法、有效。


四、备查文件
    1、2019年年度股东大会决议
    2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
        二零二零年四月二十二日

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