中国天楹:2019年度股东大会决议公告

    证券代码:000035        证券简称:中国天楹       公告编号:TY2020-38



                         中国天楹股份有限公司
                       2019 年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、 会议召开和出席情况


    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 5 月 21 日下午 14:30;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020

年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统网络投票时间为:2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。
    4、召集人:中国天楹股份有限公司第七届董事会

    5、主持人:董事长严圣军先生
    6、本次会议通知于 2020 年 4 月 30 日发出,会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    (二) 会议出席情况

    截至本次股东大会股权登记日2020年5月14日,公司股份总数2,523,777,297
股。
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人,代表股份 765,335,838 股,
占公司股份总数的 30.3250%。
    其中:通过现场投票的股东及股东代理人 5 人,代表股份 586,480,505 股,
占公司股份总数的 23.2382%。

    通过网络投票的股东 11 人,代表股份 178,855,333 股,占公司股份总数的
7.0868%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人,代表股份 95,513,236 股,
占公司股份总数的 3.7845%。

    其中:通过现场投票的股东及股东代理人 2 人,代表股份 8,295,000 股,占
公司股份总数的 0.3287%。
    通过网络投票的股东 10 人,代表股份 87,218,236 股,占公司股份总数的
3.4559%。
    3、公司董事、部分监事及高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证

律师参加了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,部分董事及见证律师以
远程视频的方式参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议审
 议并通过了以下议案:

    1、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况:同意 765,272,238 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9917%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意 95,449,636 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9334%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。
    2、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况:同意 765,272,238 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意 95,449,636 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9334%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

    3、审议并通过了《2019 年年度报告及摘要》

    总表决情况:同意 765,272,238 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9917%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意 95,449,636 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9334%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

    4、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

    总表决情况:同意 765,272,238 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意 95,449,636 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9334%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

    5、审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

    总表决情况:同意 765,268,138 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9912%;反对 67,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意 95,445,536 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9291%;反对 67,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0709%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

    6、审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况:同意 765,272,238 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意 95,449,636 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9334%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

    7、审议并通过了《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》

    总表决情况:同意 764,700,338 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9170%;反对 635,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0830%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意 94,877,736 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.3346%;反对 635,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.6654%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

    8、审议并通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

    总表决情况:同意 764,402,138 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8780%;反对 933,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1220%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意 94,579,536 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.0224%;反对 933,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.9776%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

    9、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    总表决情况:同意 765,272,238 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果:同意 95,449,636 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9334%;反对 63,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所
    2、见证律师:张静、毕艳苹
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员

的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度股东大
会决议;
    2.北京市中伦(上海)律师事务所出具的法律意见书及其签章页。


    特此公告。




                                           中国天楹股份有限公司董事会
                                                  2020 年 5 月 21 日

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