华联控股:华联控股2020年度股东大会决议公告

     证券代码:000036          证券简称:华联控股        公告编号:2021-032



                          华联控股股份有限公司

                        2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
     1. 本次股东大会无否决议案的情形。
     2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    (一)会议召开时间
    1.现场会议时间:2021年6月18日(星期五)14:00
    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2021年6月18日9:15-15:00
的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
    (三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    (四)会议召集人:公司第十届董事会
    (五)现场会议主持人:公司董事长丁跃先生
    (六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况

    (一)股东出席会议的总体情况

公司股份总数(股)                                                   1,483,934,025
有表决权股份总数(股)                                               1,483,934,025


                                        1
                         股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人)                                171
代表有表决权股份(股)                                         545,272,551

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                 36.7451%
                         出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人)                                    22
代表有表决权股份(股)                                         503,796,087
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                 33.9500%
                         参加网络投票的股东情况

参加网络投票的股东人数(人)                                              149
代表有表决权股份(股)                                          41,476,464
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  2.7950%


    (二)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有 5%以上股份的股东以外的股东,以下统称“中小股东”)出席会议的情况

                       中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人)                            163

代表有表决权股份(股)                                          47,458,324
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  3.1981%
                       出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人)                                14
代表有表决权股份(股)                                           5,981,860
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  0.4031%

                       参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人)                                          149
代表有表决权股份(股)                                          41,476,464
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  2.7950%


    (三) 出席本次现场会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员,

                                  2
      以及公司聘请的见证律师等。

           三、议案审议表决情况

           本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开审议通过了如下议案:

           1.审议《2020 年度董事会工作报告》

           表决情况:

            有效表决             同意                       反对                    弃权
股东类型    股份总数
                         股数(股)     比例(%) 股数(股)    比例(%)    股数(股) 比例(%)
            (股)
出席会议
           545,272,551   523,123,650    95.9380%   21,764,201      3.9914%    384,700      0.0706%
  股东

中小股东   47,458,324    25,309,423     53.3298%   21,764,201   45.8596%      384,700      0.8106%

           该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
      决结果:通过。

           2.审议《2020 年度监事会工作报告》

           表决情况:

            有效表决             同意                       反对                    弃权
股东类型    股份总数
                         股数(股)     比例(%) 股数(股)    比例(%)    股数(股) 比例(%)
            (股)
出席会议
           545,272,551   523,538,870    96.0142%   21,329,271      3.9117%    404,410      0.0742%
  股东

中小股东   47,458,324    25,724,643     54.2047%   21,329,271   44.9432%      404,410      0.8521%

           该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
      决结果:通过。

           3.审议《2020 年年度报告全文及摘要》

           表决情况:

            有效表决             同意                       反对                    弃权
股东类型    股份总数
                         股数(股)     比例(%) 股数(股)    比例(%)    股数(股) 比例(%)
            (股)




                                               3
出席会议
           545,272,551   523,641,470    96.0330%   21,231,871      3.8938%    399,210      0.0732%
  股东

中小股东   47,458,324    25,827,243     54.4209%   21,231,871   44.7379%      399,210      0.8412%

           该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
      决结果:通过。

           4.审议《2020 年度财务报告》

           表决情况:

            有效表决             同意                       反对                    弃权
股东类型    股份总数
                         股数(股)     比例(%) 股数(股)    比例(%)    股数(股) 比例(%)
            (股)
出席会议
           545,272,551   525,704,669    96.4114%   19,168,672      3.5154%    399,210      0.0732%
  股东

中小股东   47,458,324    27,890,442     58.7683%   19,168,672   40.3905%      399,210      0.8412%

           该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
      决结果:通过。

           5.审议《2020 年度利润分配方案》

           表决情况:

            有效表决             同意                       反对                    弃权
股东类型    股份总数
                         股数(股)     比例(%) 股数(股)    比例(%)    股数(股) 比例(%)
            (股)
出席会议
           545,272,551   531,814,149    97.5318%   13,216,142      2.4238%    242,260      0.0444%
  股东

中小股东   47,458,324    33,999,922     71.6416%   13,216,142   27.8479%      242,260      0.5105%

           该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
      决结果:通过。

           6.审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

           表决情况:

            有效表决             同意                       反对                    弃权
股东类型    股份总数
                         股数(股)     比例(%) 股数(股)    比例(%)    股数(股) 比例(%)
            (股)


                                               4
出席会议
           545,272,551   520,884,122    95.5273%   23,757,209      4.3569%    631,220      0.1158%
  股东

中小股东   47,458,324    23,069,895     48.6109%   23,757,209   50.0591%      631,220      1.3301%

           该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
      决结果:通过。

           7.审议《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》

           表决情况:

            有效表决             同意                       反对                    弃权
股东类型    股份总数
                         股数(股)     比例(%) 股数(股)    比例(%)    股数(股) 比例(%)
            (股)
出席会议
           545,272,551   23,776,323     50.0994%   23,031,071   48.5290%      650,930      1.3716%
  股东

中小股东   47,458,324    23,776,323     50.0994%   23,031,071   48.5290%      650,930      1.3716%

           该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
      决结果:通过。
           回避表决情况:本议案涉及关联交易,华联发展集团有限公司、丁跃、李云、
      苏秦、张梅、黄欣、陈善民、孔庆富已回避表决。

           8.审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

           表决情况:

            有效表决             同意                       反对                    弃权
股东类型    股份总数
                         股数(股)     比例(%) 股数(股)    比例(%)    股数(股) 比例(%)
            (股)
出席会议
           545,272,551   525,563,220    96.3854%   18,821,981      3.4518%    887,350      0.1627%
  股东

中小股东   47,458,324    27,748,993     58.4702%   18,821,981   39.6600%      887,350      1.8697%

           该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
      决结果:通过。
           本次会议还听取了独立董事作的《2020 年度独立董事述职报告》,公司独立
      董事对 2020 年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情
      况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

                                               5
    公司投资者欲了解上述议案的有关情况,可查阅 2021 年 4 月 20 日刊载在《证
券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十次会议决议公告、第
十届监事会第九次会议决议公告及相关公告。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:广东信达律师事务所
    2.律师姓名:饶春博、郭琼
    3.结论性意见:
    公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2020年度股东大会的法
律意见书。
    2.载有公司董事签字的本次股东大会决议。
    3.本次股东大会会议记录。



    特此公告




                                        华联控股股份有限公司董事会

                                           二〇二一年六月十八日




                                    6

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