中集集团:2017年第一次临时股东大会决议公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                 2017 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
   一、 会议的召开情况
    1、会议通知情况:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本
公司”或“公司”)召开 2017 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2017 年 8 月 12
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及本公司网站(www.cimc.com)(公告编号:【CIMC】2017-052)。
   2、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2017 年 9 月 26 日(星期二)下午 14:45 起召开 2017
年第一次临时股东大会。
     (2)A 股网络投票时间:2017 年 9 月 25 日(星期一)下午 15:00-2017 年 9
月 26 日(星期二)下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为:2017 年 9 月 26 日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 25 日(星期一)15:00 至
2017 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
   3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
    4、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同
一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
   5、召集人:本公司董事会
   6、会议主持人:非执行董事刘冲
    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际
海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会
议合法、有效。
   二、会议的出席情况
   1、出席的总体情况:
    股东及股东委托代理人共 13 人,代表公司有表决权股份数 1,713,009,609 股,占
公司已发行股份总数的 57.4606%。其中现场投票人数为 4 人,代表公司有表决权股
份数 1,703,285,751 股,占公司已发行股份总数的 57.1345%;参加网络投票人数为 9
人,代表公司有表决权股份数 9,723,858 股,占公司已发行股份总数的 0.3262%。
   2、A 股股东出席情况:
    A 股东及股东委托代理人 11 名,代表有表决权股份数 441,950,401 股,占公司已
发行股份总数的 14.8246%。其中现场投票人数为 2 人,代表公司有表决权股份数
432,226,543 股,占公司已发行股份总数的 14.4985%;参加网络投票人数为 9 人,代
表公司有表决权股份数 9,723,858 股,占公司已发行股份总数的 0.3262%。
   3、H 股股东出席情况:
    H 股东及股东委托代理人 2 名,代表有表决权股份数 1,271,059,208 股,占公司已
发行股份总数的 42.6360%。其中现场投票人数为 2 人,代表公司有表决权股份数
1,271,059,208 股,占公司已发行股份总数的 42.6360%;无 H 股股东参加网络投票。
   公司非执行董事刘冲、独立非执行董事潘正启、监事长张铭文及部分高管人员出
席了会议,公司中国法律顾问北京市通商(深圳)律师事务所胡燕华律师及公司 H
股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
   三、议案审议表决情况
    会议以现场投票和网络投票的方式对以下各项议案(均为普通决议案)逐一进行
了表决。具体表决情况如下:
    1、审议《关于南方中集与招商蛇口就太子湾项目用地进行出租用地清退及搬迁
补偿事宜的议案》。
                        代表股份        同意(股)       同意比例    反对(股) 弃权(股)
                                                          (%)
   与会全体股东         981,374,192      981,202,792      99.9825%    171,400
其中:A 股中小投资者      9,778,558        9,607,158      98.2472%    171,400
   与会 A 股股东        441,950,401      441,779,001      99.9612%    171,400
   与会 H 股股东        539,423,791      539,423,791     100.0000%          0
    2、审议《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》。
                        代表股份        同意(股)       同意比例    反对(股) 弃权(股)
                                                          (%)
   与会全体股东        1,713,009,609    1,712,350,809     99.9615%    572,500      86,300
其中:A 股中小投资者      9,778,558        9,520,858      97.3646%    171,400      86,300
   与会 A 股股东        441,950,401      441,692,701      99.9417%    171,400      86,300
   与会 H 股股东       1,271,059,208    1,270,658,108     99.9684%    401,100
    3、审议《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。
                          代表股份       同意(股)      同意比例    反对(股) 弃权(股)
                                                          (%)
    与会全体股东        1,713,009,609    1,679,837,622    98.0635%   33,171,987         0
其中:A 股中小投资者        9,778,558           81,201     0.8304%    9,697,357         0
    与会 A 股股东         441,950,401      432,253,044    97.8058%    9,697,357         0
    与会 H 股股东       1,271,059,208    1,247,584,578    98.1531%   23,474,630         0
    注 1:上述第 1 项议案,招商局国际(中集)投资有限公司及其关联人作为关联
股东回避表决。
    上述第 1 至 3 项决议案均已获得出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
股份的过半数以上通过,上述决议以普通决议案获得正式通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:袁乾照、胡燕华
    3、结论性意见:北京市通商(深圳)律师事务所律师认为,本次股东大会的召
集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
   五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会决议》。
    2、《北京市通商律师事务所关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
                                            二〇一七年九月二十六日

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