中集集团:关于第八届董事会2017年度第十五次会议的决议公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
       关于第八届董事会二〇一七年度第十五次会议的决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届
董事会 2017 年度第十五次会议通知于 2017 年 9 月 19 日以书面形式发出,会议于 2017
年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人,参加表决董事八人。公司监事
列席会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决,通过以下《关于签署前海<土地整备框架协议书>的决议》:
    1、同意本公司的全资子公司“深圳南方中集集装箱制造有限公司”(以下简称“南
方中集”)与“深圳市规划和国土资源委员会”及“深圳市前海深港现代服务业合作区
管理局”签署《土地整备框架协议书》;
    2、同意授权 CEO 兼总裁麦伯良或麦伯良的授权代表代表南方中集签署《土地整备
框架协议书》及其他有关法律文件。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、备查文件
    本公司第八届董事会 2017 年度第十五次会议决议。
特此公告。
             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
                          二〇一七年十月九日

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