中集集团:关于第八届董事会2018年度第四次会议的决议公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    关于第八届董事会二〇一八年度第四次会议的决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届
董事会 2018 年度第四次会议通知于 2018 年 3 月 3 日以书面形式发出,会议于 2018 年
3 月 8 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人,参加表决董事八人。公司监事列席
会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、经董事认真审议并表决,通过以下《关于终止非公开发行 A 股股票并申请撤回相
关申请文件的决议》:
    根据 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 年第一次 H 股
类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票有关事项的议案》以及 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和
2017 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票有关事项授权有效期的议案》的股东大会授权,同意终止本
次非公开发行 A 股股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行 A 股股
票的相关申请文件。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、本公司独立董事对公司终止非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请文件的事
项进行了审核并发表了独立意见。相关内容可参见本公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的《中国国际海运集装
箱(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事关于对公司终止非公开发行 A 股股票
并申请撤回相关申请文件的独立意见》。
   三、备查文件
   1、本公司第八届董事会 2018 年度第四次会议决议。
   2、独立董事的相关独立意见。
   特此公告。
                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
                                          二〇一八年三月九日

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