中集集团:关于第八届监事会2018年度第六次会议的决议公告

股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代   公告编号:【CIMC】2018-094




                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

          关于第八届监事会二○一八年度第六次会议的决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届
监事会 2018 年第 6 次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面形式发出。会议于 2018 年 10
月 26 日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人,参加表决监事三人。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限
公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事认真审议,通过了以下《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监
事的决议》:

    鉴于本公司于 2018 年 10 月 22 日收到第八届监事会代表股东的监事张铭文先生的辞职
信,其提出辞去本公司监事职务,因此,监事会提名补选林锋先生为第八届监事会代表股
东的监事并提请股东大会审议。林锋先生简历见附件。

    由于张铭文先生的辞职,导致公司监事会低于法定人数,因此,张铭文先生的辞职将
于新的代表股东的监事获得股东大会批准之日起生效。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    本公司第八届监事会 2018 年第 6 次会议决议。

    特此公告。

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                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                                            监事会

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附件:林锋先生简历

    林锋,1975 年生,43 岁,汉族。林锋先生自 1997 年 7 月至 2007 年 12 月先后担任上
海海兴货运有限公司分公司财务科科员,中海散货运输有限公司财务部驻沪财务科副科
长、科长,2008 年 1 月至 2014 年 1 月历任中国海运(集团)总公司(现更名为中国海运
集团有限公司)计划处、预算管理室副处长、处长,2014 年 1 月至 2018 年 8 月历任中远
海运金融控股有限公司(前身为中国海运(香港)控股有限公司)总会计师、副总经理,
2018 年 8 月起任职中远海运发展股份有限公司总会计师。林锋先生毕业于上海农学院(现
更名为上海交通大学农业与生物学院)货币银行专业,经济学学士,会计师职称。

    截止本公告日,林锋先生未持有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外,林锋先生与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询,
林锋先生不是失信被执行人。林锋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及其他相关规定所要求的任职资格。




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