中集集团:关于第八届董事会2018年度第二十次会议的决议公告

股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代   公告编号:【CIMC】2018 – 102




                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

       关于第八届董事会二〇一八年度第二十次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届
董事会 2018 年度第 20 次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以书面形式发出,会议于 2018
年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 8 人,参加表决董事 8 人。公司监事
列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决,通过以下《深圳市中集产城发展集团有限公司增资入股东
莞市正易投资有限公司及合作开发东莞天宝项目的议案》:

    1、同意深圳市中集产城发展集团有限公司(以下简称“中集产城”)与东莞市碧桂
园房地产开发有限公司、东莞市麻涌碧桂园房地产开发有限公司合作开发东莞天宝项
目,并签署《天宝项目合作协议》;同意中集产城以人民币 4,761.9047 万元增资入股东
莞市正易投资有限公司并持有 70%的股权。

    2、同意授权 CEO 兼总裁麦伯良先生或其授权人士签署与本公司有关的法律文件。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

     本公司第八届董事会 2018 年度第 20 次会议决议。

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特此公告。




             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                             董事会

                               二〇一八年十一月六日




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