中集集团:关于第九届董事会2019年度第一次会议决议的公告

股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代   公告编号:【CIMC】2019-046


                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

        关于第九届董事会二〇一九年度第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届
董事会 2019 年度第 1 次会议通知于 2019 年 6 月 3 日以书面形式发出,会议于 2019 年
6 月 3 日下午 16:30 在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事八人,
参加表决董事八人。公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决,通过以下决议:

  (一)选举王宏董事为本公司第九届董事会董事长,选举刘冲董事为本公司第九届
董事会副董事长。

  (二)确定:

    (1)董事会战略委员会组成人员为:王宏董事长(召集人)、刘冲副董事长、麦伯
良董事。
    (2)董事会审计委员会组成人员为:何家乐独立董事(召集人)、潘正启独立董事、
吕冯美仪独立董事。
    (3)董事会薪酬与考核委员会组成人员为:潘正启独立董事(召集人)、何家乐独
立董事、吕冯美仪独立董事、胡贤甫董事、明东董事。
    (4)董事会提名委员会组成人员为:吕冯美仪独立董事(召集人)、王宏董事长、
何家乐独立董事。
    (5)董事会风险管理委员会组成人员为:胡贤甫董事(召集人)、明东董事、何家
乐独立董事、潘正启独立董事、吕冯美仪独立董事。
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表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2019 年度第 1 次会议决议。

特此公告。

                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                                董事会

                                                    二〇一九年六月三日




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