中集集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开
                     2019 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次
股东大会,请参见本公司香港联交所披露易网站 (www.hkexnews.hk)及本公司网站
(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2019年第三次临时股东大会通告》。涉及融
资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者(QFII)、深股通投资
者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中
央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
      根据2019年10月30日中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公
司”或“公司”)第九届董事会2019年度第十次会议审议并通过的《关于提请召开2019年
第三次临时股东大会的议案》,现就本公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”)的有关事项通知如下:
   一、召开会议基本情况
   1、本次股东大会届次:本公司 2019 年第三次临时股东大会。
   2、召集人:本公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱(集团)股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
   4、召开日期和时间:
       (1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 16 日(星期一)下午 14:40 召开 2019
   年第三次临时股东大会。
       (2)A 股网络投票时间:2019 年 12 月 15 日(星期日)下午 15:00-2019 年 12
   月 16 日(星期一)下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2019 年 12 月 16 日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月 15 日(星期日)15:00
至 2019 年 12 月 16 日(星期一)15:00 期间的任意时间。
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只
能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决
结果为准。
6、股权登记日:
   A 股股权登记日:2019 年 12 月 10 日
    H 股 股 权 登 记日 :参 见 公司 于 香港 联 合交 易 所有 限 公司 披 露易 网 站
(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向 H 股股东另行发出的《2019
年第三次临时股东大会通告》。
7、出席对象:
  (1)本公司 A 股股东:2019 年 12 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
出席 2019 年第三次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议
并参加表决(授权委托书请见附件 2),该股东代理人不必是公司股东;
  (2)本公司 H 股股东:请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向 H 股股东另行发出的《2019
年第三次临时股东大会通告》;
 (3)本公司董事、监事和高级管理人员;
 (4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
(一)提交2019年第三次临时股东大会审议议案
  1、 审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的议
      案》;
  2、审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及提供关连\联
     方财务资助的议案》。
   注: 上述第 1-2 项议案均为普通决议案,需出席本次股东大会的股东(包括股东代
   理人)所持表决权的半数以上通过。其中关于第 1 条议案,Long Honour Investments
   Limited 和中远集装箱工业有限公司作为关联股东将回避表决;关于第 2 条议案,
   招商局国际(中集)投资有限公司及其关联人作为关联股东将回避表决。上述第 1-2
   项议案需分别对 A 股中小股东的表决情况进行单独记票。
   三、提案编码
   2019 年第三次临时股东大会的议案编码示例表:
                                                                             备注
 提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                           以投票
    100     总议案                                                             √
非累积投票提案
            审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关           √
    1.00
            联交易的议案》。
            审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及          √
   2.00
            提供关连\联方财务资助的议案》。
   四、会议登记等事项
    (一)A 股股东
   1、登记方式和登记时间:
   (1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
    (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参
见附件 2)、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席
会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、
股东账户卡、单位持股凭证。
    (4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2019 年 12 月 13 日。
    2、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
书办公室。
    (二)H 股股东
    请参见本公司于 2019 年 10 月 30 日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)
及本公司网站 (www.cimc.com)向 H 股股东另行发出的《2019 年第三次临时股东大
会通告》。
    五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件 1。
    六、其它事项
    1、会议联系方式:
       联系人:董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉
       联系电话:0755-26691130
       传真:0755-26826579
       联系地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
   书办公室。
       邮政编码:518067
    2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重
大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   七、备查文件
   本公司第九届董事会2019年度第十次会议决议;
    特此公告。
                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                         董事会
                                                          二〇一九年十月三十日
附件 1:
                            参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序
    1. 投票代码:360039;投票简称:中集投票
    2. 提案设置:本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表
  序号                              提案名称                            提案编码
    100     总议案
非累积投票提案
    1        审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关      1.00
             联交易的议案》。
    2        审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及     2.00
             提供关连\联方财务资助的议案》。
     3. 填报表决意见或选举票数。
     4.本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     5.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
    6.同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 16
日(星期一)上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1. A 股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月
15 日(现场股东大会召开前一日)15:00 至 2019 年 12 月 16 日(现场股东大会结束当
日)15:00 期间的任意时间。
      2. A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2:
                                         授权委托书
                                (2019 年第三次临时股东大会)
 委托人姓名:
 委托人身份证号:
 委托人持股类别:
 委托人持股数:
 受托人姓名:
 受托人身份证号:
 受托人是否具有表决权:
     本委托人作为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(股份代码:000039,股
 票简称:中集集团)的股东,兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运
 集装箱(集团)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,特授权如下:
     表决指示:
                                             备注      同意    反对      弃权
                                                   该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                   的栏目可
                                                   以投票
  100     总议案                                      √
非累积投票提案
          审议《关于与中远海运发展股份有限公司        √
  1.00
          持续关连交易\日常关联交易的议案》。
            审议《关于深圳市中集产城发展集团有限      √
  2.00
            公司控股子公司接受及提供关连\联方财
            务资助的议案》。
     注:请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
 项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或
 未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
         受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是           否
         如有,应行使表决权:赞成        反对            弃权
         如果本委托人不作具体指示,受托人     是    否     可以按自己的意思表决。
 委托日期:2019 年      月          日
 委托书有效期限:
 委托人签名(或盖章):

关闭窗口