中集集团:关于建议修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

  股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2020-018



                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

      关于建议修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会
 于 2020 年 3 月 26 日召开了第九届董事会 2020 年度第二次会议,审议通过其中包括有
 关建议修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”)
 及《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东
 大会议事规则》”)的议案。

     根据 2019 年发布或者更新的《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《国务院
 关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上市公司章
 程指引(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019
 年修订)》及其他有关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》及《股东大会议
 事规则》部份条款进行修订。相关修订内容对照如下:

      一、《公司章程》的建议修订情况对照表

         原《公司章程》条款                        修订后《公司章程》条款

    第一条   为维护公司、股东和债权人           第一条   为维护公司、股东和债权人
的合法权益,规范公司的组织和行为,根 的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称 据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”)、《国务院关于股 (以下简称“《证券法》”)、《国务院关于股
份有限公司境外募集股份及上市的特别规 份有限公司境外募集股份及上市的特别规
定》(下称“《特别规定》”)、《到境外上市 定》(下称“《特别规定》”)、《国务院关于
公司章程必备条款》(以下简称“《必备条 调整适用在境外上市公司召开股东大会通
款》”)和其他有关规定,制订本章程。       知期限等事项规定的批复》、《到境外上市



                                           1
                                         公司章程必备条款》(以下简称“《必备条
                                         款》”)、上市公司章程指引(2019 年修订)》
                                         及其他有关规定,制订本章程。



     第六条    公司注册资本为人民币           第六条     公司注册资本为人民币
2,977,819,686 元。                       3,584,504,382 元。



    第二十条    公司成立后发行普通股          第二十条    公司成立后发行普通股
2,598,396,051 股,其中境内上市内资股 2,598,396,051 股,其中境内上市内资股
1,167,915,542 股 , 境 内 上 市 外 资 股 1,167,915,542 股 , 境 内 上 市 外 资 股
1,430,480,509 股。                       1,430,480,509 股。

    经股东大会以特别决议批准,并经国         经股东大会以特别决议批准,并经国
务院证券监督管理机构核准,公司境内上 务院证券监督管理机构核准,公司境内上
市外资股转换上市地作为境外上市外资股 市外资股转换上市地作为境外上市外资股
以介绍上市方式在香港联合交易所有限公 以介绍上市方式在香港联合交易所有限公
司挂牌交易。                             司挂牌交易。
    经前述上市外资股转换上市地作为境         经前述上市外资股转换上市地作为境
外上市外资股以介绍上市方式在香港联合 外上市外资股以介绍上市方式在香港联合
交易所有限公司挂牌交易后,公司的股本 交易所有限公司挂牌交易后,公司的股本
结构为:普通股 2,662,396,051 股,其中 结构为:普通股 2,662,396,051 股,其中
境外上市外资股(H 股)股东持有 境外上市外资股(H 股)股东持有
1,430,480,509 股,占公司已经发行的普通 1,430,480,509 股,占公司已经发行的普通
股总数的 53.73%;境内上市内资股股东持 股总数的 53.73%;境内上市内资股股东持
有 1,231,915,542 股,占公司已经发行的 有 1,231,915,542 股,占公司已经发行的
普通股总数的 46.25%。                    普通股总数的 46.25%。
    公司现时的股本结构为:普通股             截至 2019 年 12 月 31 日,公司的股本
2,977,819,686 股,其中境内上市内资股 结构为:普通股 3,584,504,382 股,其中
1,261,243,077 股,占公司已经发行的普通 境内上市内资股 1,524,612,452 股,占公
股总数的 42.35%,境外上市外资股(H 股) 司已经发行的普通股总数的 42.53%,境外
1,716,576,609 股, 占公司已经发行的普 上市外资股(H 股)2,059,891,930 股, 占



                                         2
通股总数的 57.65%。                       公司已经发行的普通股总数的 57.47%。


    第三十五条     公司董事、监事、总裁       第三十五条     公司董事、监事、总裁
以及其他高级管理人员、持有公司股份百 以及其他高级管理人员、持有公司股份百
分之五以上的股东,将其持有的公司股票 分之五以上的股东,将其持有的公司股票
在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六 或者其他具有股权性质的证券在买入后六
个月内又买入,由此所得收益归公司所有, 个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买
公司董事会将收回其所得收益。但是,证 入,由此所得收益归公司所有,公司董事
券公司因包销购入售后剩余股票而持有百 会将收回其所得收益。但是,证券公司因
分之五以上股份的,卖出该股票不受六个 包销购入售后剩余股票而持有百分之五以
月时间限制。                              上股份的,以及有国务院证券监督管理机

    公司董事会不按照前款规定执行的, 构规定的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在三十日内执行。公          前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的,股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
权为了公司的利益以自己的名义直接向人 性质的证券,包括其配偶、父母、子女持
民法院提起诉讼。                          有的及利用他人账户持有的股票或者其他

    公司董事会不按照第一款的规定执行 具有股权性质的证券。
的,负有责任的董事依法承担连带责任。          公司董事会不按照前款规定执行的,
                                          股东有权要求董事会在三十日内执行。公
                                          司董事会未在上述期限内执行的,股东有
                                          权为了公司的利益以自己的名义直接向人
                                          民法院提起诉讼。

                                              公司董事会不按照第一款的规定执行
                                          的,负有责任的董事依法承担连带责任。


    第四十五条     股东大会召开前三十日       第四十五条     中国法律法规以及《香
内或者公司决定分配股利的基准日前五日 港联交所上市规则》对股东大会召开前或
内,不得进行因股份转让而发生的股东名 者公司决定分配股利的基准日前,暂停办
册的变更登记。                            理股份过户登记手续期间有规定的,从其
                                          规定。



                                          3
    第六十四条   公司下列对外担保行            第六十四条   公司下列对外担保行
为,须经股东大会审议通过。              为,须经股东大会审议通过。

    (一)公司及公司控股子公司的对外           (一)公司及公司控股子公司的对外
担保总额达到或超过最近一期经审计净资     担保总额达到或超过最近一期经审计净资
产的百分之五十以后提供的任何担保;       产的百分之五十以后提供的任何担保;
    (二)公司的对外担保总额,达到或           (二)连续十二个月内担保金额超过
    超过最近一期经审计总资产的百分之     公司最近一期经审计总资产的百分之三
    三十以后提供的任何担保;             十;
    (三)为资产负债率超过百分之七十           (三)连续十二个月内担保金额超过
    的担保对象提供的担保;               公司最近一期经审计净资产的百分之五十
    (四)单笔担保额超过最近一期经审     且绝对金额超过人民币五千万元;
    计净资产百分之十的担保;                   (四)为资产负债率超过百分之七十
    (五)对股东、实际控制人及其关联     的担保对象提供的担保;
    方提供的担保。                             (五)单笔担保额超过最近一期经审
                                            计净资产百分之十的担保;
                                               (六)对股东、实际控制人及其关联
                                         方提供的担保。


    第七十四条   股东大会设置会场,以          第七十四条   股东大会设置会场,以
现场会议形式召开。                      现场会议形式召开。现场会议时间、地点
                                        的选择应当便于股东参加。股东大会通知
                                        发出后,无正当理由的,股东大会现场会
                                        议召开地点不得变更。确需变更的,召集
                                        人应当于现场会议召开日期的至少二个交
                                        易日之前发布通知并说明具体原因。


    第七十五条 股东大会应当按照法律、          第七十五条 股东大会应当按照法律、
行政法规、中国证监会或本章程的规定, 行政法规、中国证监会或本章程的规定,
采用安全、经济、便捷的网络和其他方式 采用安全、经济、便捷的网络方式为股东
为股东参加股东大会提供便利。            参加股东大会提供便利。



                                        4
    股东通过上述方式参加股东大会的,          股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席。                                视为出席。



    第七十六条     股东大会采用网络或其       第七十六条     股东大会采用网络方式
他方式的,应当在股东大会通知中明确载 的,应当在股东大会通知中明确载明网络
明网络或其他方式的表决时间及表决程 方式的表决时间及表决程序。股东大会网
序。股东大会网络或其他方式投票的开始 络方式投票的开始时间为股东大会召开当
时间,不得早于现场股东大会召开前一日 日上午 9∶15,结束时间为现场股东大会结
十五点,并不得迟于现场股东大会召开当 束当日下午 3∶00。法律法规及其他规范性
日九点三十分,其结束时间不得早于现场 文件另有规定的,从其规定。
股东大会结束当日十五点。



    第八十五条     召集人应当在股东大会       第八十五条 公司召开股东大会,召集
召开四十五日前以发出书面通知并公告, 人应当于年度股东大会召开前至少二十个
将会议拟审议的事项以及开会的日期和地 工作日(不包括通知发出日及会议召开日)
点告知所有在册股东。拟出席股东大会的 发出书面通知并公告,于临时股东大会召
股东,应当于会议召开二十日前,将出席 开前至少十五日或十个工作日(二者孰长,
会议的书面回复送达公司。                  且不包括通知发出日及会议召开日)发出
    计算发出通知的时间,不应包括开会 书面通知并公告,将会议拟审议的事项以
日及发出通知日。                          及开会的日期和地点告知所有在册股东。
    就本条发出的通知,其发出日为公司 法律法规及其他规范性文件另有规定的,
或公司委聘的股份登记处把有关通知送达 从其规定。
邮务机关投邮之日。                            计算发出通知的时间,不应包括开会
                                          日及发出通知日。
                                              就本条发出的通知,其发出日为公司
                                          或公司委聘的股份登记处把有关通知送达
                                          邮务机关投邮之日。


    第八十七条     股东大会通知应当向股       第八十七条     股东大会通知应当向股
东(不论在股东大会上是否有表决权)以 东(不论在股东大会上是否有表决权)以



                                          5
专人送出或者以邮资已付的邮件送出,收 专人送出或者以邮资已付的邮件送出,收
件人地址以股东名册登记的地址为准。对 件人地址以股东名册登记的地址为准。对
内资股股东,股东大会通知也可以用公告 内资股股东,股东大会通知也可以用公告
方式进行。                              方式进行。
    前款所称公告,应当于会议召开前四           前款所称公告,应当在国务院证券监
十五日至五十日的期间内,在国务院证券 督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊
监督管理机构指定的一家或者多家报刊上 登,一经公告,视为所有内资股股东已收
刊登,一经公告,视为所有内资股股东已 到有关股东会议的通知。法律法规及其他
收到有关股东会议的通知。                规范性文件对于公告时间另有规定的,从
                                        其规定。


    第一百二十三条   同一表决权只能选          第一百二十三条   同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。 择现场或网络表决方式中的一种。同一表
同一表决权出现重复表决的以第一次表决 决权出现重复表决的以第一次表决结果为
结果为准。                              准。


    第一百二十五条   股东大会对提案进          第一百二十五条   股东大会对提案进
行表决前,应当推举两名股东代表参加计 行表决前,应当推举两名股东代表参加计
票和监票。审议事项与股东有利害关系的, 票和监票。审议事项与股东有利害关系的,
相关股东及代理人不得参加计票、监票。    相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时,应当由           股东大会对提案进行表决时,应当由
律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票,并当场公布表决结果,决议的表决 监票,并当场公布表决结果,决议的表决
结果载入会议记录。                      结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票时,公司股           通过网络方式投票时,公司股东或其
东或其代理人有权通过相应的投票系统查 代理人有权通过相应的投票系统查验自己
验自己的投票结果。                      的投票结果。


    第一百二十六条   股东大会现场结束          第一百二十六条   股东大会现场结束
时间不得早于网络或其他方式,会议主持 时间不得早于网络方式,会议主持人应当
人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 宣布每一提案的表决情况和结果,并根据



                                        6
并根据表决结果宣布提案是否通过。          表决结果宣布提案是否通过。
    第一百二十七条     在正式公布表决结       第一百二十七条     在正式公布表决结
果前,股东大会现场、网络及其他表决方 果前,股东大会现场和网络表决方式中所
式中所涉及的公司、计票人、监票人、主 涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、
要股东、网络服务方等相关各方对表决情 网络服务方等相关各方对表决情况均负有
况均负有保密义务。                        保密义务。


    第一百四十五条     公司召开类别股东       第一百四十五条     公司召开类别股东
会议,应当于会议召开四十五日前发出书 会议,应当参照本章程第八十五条关于召
面通知,将会议拟审议的事项以及开会日 开股东大会的通知时限要求发出通知,将
期和地点告知所有该类别股份的在册股 会议拟审议的事项以及开会日期和地点告
东。拟出席会议的股东,应当于会议召开 知所有该类别股份的在册股东。
二十日前,将出席会议的书面回复送达公          任何为考虑更改任何类别股份的权利
司。                                      而举行的某个类别股东会议(但不包括续
    拟出席会议的股东所代表的在该会议 会)所需的法定人数,必须是该类别的已
上有表决权的股份数,达到在该会议上有 发行股份至少三分之一的持有人。
表决权的该类别股份总数二分之一以上
的,公司可以召开类别股东会议;达不到
的,公司应当在五日内将会议拟审议的事
项、开会日期和地点以公告形式再次通知
股东,经公告通知,公司可以召开类别股
东会议。
    任何为考虑更改任何类别股份的权利
而举行的某个类别股东会议(但不包括续
会)所需的法定人数,必须是该类别的已
发行股份至少三分之一的持有人。



    第一百五十条     董事由股东大会选举       第一百五十条     董事由股东大会选举
或更换,任期三年。董事任期届满,可连 或更换,并可在任期届满前由股东大会解
选连任。董事在任期届满以前,股东大会 除其职务,任期三年。董事任期届满,可
不得无故解除其职务。但股东大会在遵守 连选连任。但股东大会在遵守有关法律、



                                          7
有关法律、行政法规规定的前提下,可以 行政法规规定的前提下,可以以普通决议
以普通决议的方式将任何任期未满的董事 的方式将任何任期未满的董事罢免,但此
罢免,但此类免任不影响该董事依据任何 类免任不影响该董事依据任何合约提出的
合约提出的损害索偿要求。                损害索偿要求。


    第二百一十八条   公司董事会设立战       第二百一十八条   公司董事会设立战
略、薪酬与考核、审计等专门委员会,在 略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员
董事会领导下,协助董事会执行其职权或 会,在董事会领导下,协助董事会执行其
为董事会决策提供建议或咨询意见。专门 职权或为董事会决策提供建议或咨询意
委员会成员全部由董事组成,其中薪酬与 见。专门委员会成员全部由董事组成,其
考核委员会和审计委员会中独立董事应占 中薪酬与考核委员会和审计委员会中独立
多数并担任召集人。审计委员会至少要有 董事应占多数并担任召集人。审计委员会
三名成员组成,审计委员会的召集人应当 至少要有三名成员组成,审计委员会的召
为会计专业人士。                        集人应当为会计专业人士。董事会负责制
                                        定专门委员会工作规程,规范专门委员会
                                        的运作。


                                            第二百二十二条 提名委员会的主要
                                        职责是:
                                            (一) 研究董事、高级管理人员的选
                                            择标准和程序并提出建议;
                                            (二) 遴选合格的董事人选和高级管
                                            理人员人选;
                                            (三)对董事人选和高级管理人员人
                                            选进行审核并提出建议;
                                            (四)董事会授权的其他事项。


    第二百二十六条   在公司控股股东、       第二百二十七条   在公司控股股东、
实际控制人单位担任除董事以外其他职务 实际控制人单位担任除董事、监事以外其
的人员,不得担任公司的高级管理人员。    他行政职务的人员,不得担任公司的高级
                                        管理人员。



                                        8
   第三百三十九条    本章程由公司董事          第三百四十条   本章程由公司董事会
会负责解释,自公司股票在香港联交所挂 负责解释,自公司股东大会审议通过之日
牌交易之日起生效。                      起生效。


    经过上述具体条款的修改和增加,《公司章程》条款的编排顺序,引用前文条款编
号等作相应的调整。


    二、《股东大会议事规则》的建议修订情况对照表


    原《股东大会议事规则》条款                修订后《股东大会议事规则》条款
    第十二条 公司下列对外担保行为,             第十二条 公司下列对外担保行为,
须经股东大会审议通过。                  须经股东大会审议通过。
    (一)公司及公司控股子公司的对外           (一)公司及公司控股子公司的对外
担保总额达到或超过最近一期经审计净
                                         担保总额达到或超过最近一期经审计净
资产的百分之五十以后提供的任何担保;
                                         资产的百分之五十以后提供的任何担保;
    (二)公司的对外担保总额,达到或
                                               (二)连续十二个月内担保金额超过
超过最近一期经审计总资产的百分之三
                                         公司最近一期经审计总资产的百分之三
十以后提供的任何担保;
                                         十;
    (三)为资产负债率超过百分之七十
的担保对象提供的担保;                         (三)连续十二个月内担保金额超过

    (四)单笔担保额超过最近一期经审     公司最近一期经审计净资产的百分之五
计净资产百分之十的担保;                 十且绝对金额超过人民币五千万元;
    (五)对股东、实际控制人及其关联           (四)为资产负债率超过百分之七十
方提供的担保。                           的担保对象提供的担保;
                                               (五)单笔担保额超过最近一期经审
                                            计净资产百分之十的担保;
                                               (六)对股东、实际控制人及其关联
                                            方提供的担保。


    第十八条 股东大会设置会场,以现            第十八条   股东大会设置会场,以现
场会议形式召开。                     场会议形式召开。现场会议时间、地点的
    除现场会议投票外,可以通过网络服 选择应当便于股东参加。股东大会通知发



                                        9
务方向股东提供安全、经济、便捷的股东 出后,无正当理由的,股东大会现场会议
大会网络投票系统,方便股东行使表决 召开地点不得变更。确需变更的,召集人
权。                                    应当于现场会议召开日期的至少二个交
                                        易日之前发布通知并说明具体原因。
                                            除现场会议投票外,可以通过网络服
                                        务方向股东提供安全、经济、便捷的股东
                                        大会网络投票系统,方便股东行使表决
                                        权。


    第二十条     股东大会采用网络或其          第二十条     股东大会采用网络方式
他方式的,应当在股东大会通知中明确载 的,应当在股东大会通知中明确载明网络
明网络或其他方式的表决时间及表决程      方式的表决时间及表决程序。股东大会网
序。股东大会网络或其他方式投票的开始 络方式投票的开始时间为股东大会召开
时间,不得早于现场股东大会召开前一日 当日上午 9∶15,结束时间为现场股东大
十五点,并不得迟于现场股东大会召开当 会结束当日下午 3∶00。法律法规及其他
日上午九点三十分,其结束时间不得早于 规范性文件另有规定的,从其规定。
现场股东大会结束当日十五点。


    第三十二条    召集人应当在股东大           第三十二条   公司召开股东大会,召
会召开四十五日前以发出书面通知并公 集人应当于年度股东大会召开前至少二
告,将会议拟审议的事项以及开会的日期 十个工作日(不包括通知发出日及会议召
和地点告知所有在册股东。拟出席股东大 开日)发出书面通知并公告,于临时股东
会的股东,应当于会议召开二十日前,将 大会召开前至少十五日或十个工作日(二
出席会议的书面回复送达公司。            者孰长,且不包括通知发出日及会议召开
    计算发出通知的时间,不应包括开会 日)发出书面通知并公告,将会议拟审议
日及发出通知日。                     的事项以及开会的日期和地点告知所有
    就本条发出的通知,其发出日为公司 在册股东。法律法规及其他规范性文件另
或公司委聘的股份登记处把有关通知送 有规定的,从其规定。
达邮务机关投邮之日。                           计算发出通知的时间,不应包括开会
                                        日及发出通知日。
                                               就本条发出的通知,其发出日为公司
                                        或公司委聘的股份登记处把有关通知送
                                        达邮务机关投邮之日。




                                        10
    第三十四条     股东大会通知应当向          第三十四条       股东大会通知应当
股东(不论在股东大会上是否有表决权) 向股东(不论在股东大会上是否有表决
以专人送出或者以邮资已付的邮件送出, 权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送
收件人地址以股东名册登记的地址为准。 出,收件人地址以股东名册登记的地址为
对内资股股东,股东大会通知也可以用公 准。对内资股股东,股东大会通知也可以
告方式进行。                            用公告方式进行。
    前款所称公告,应当于会议召开前四           前款所称公告,应当在国务院证券监
十五日至五十日的期间内,在国务院证券 督管理机构指定的一家或者多家报刊上
监督管理机构指定的一家或者多家报刊 刊登,一经公告,视为所有内资股股东已
上刊登,一经公告,视为所有内资股股东 收到有关股东会议的通知。法律法规及其
已收到有关股东会议的通知。              他规范性文件对于公告时间另有规定的,
                                        从其规定。


    第七十七条    同一表决权只能选择           第七十七条     同一表决权只能选择
现场、网络或其他表决方式中的一种。同 现场或网络表决方式中的一种。同一表决
一表决权出现重复表决的以第一次投票 权出现重复表决的以第一次投票结果为
结果为准。                              准。


    第七十九条     股东大会对提案进行          第七十九条    股东大会对提案进行
表决前,应当推举两名股东代表参加计票 表决前,应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的, 和监票。审议事项与股东有利害关系的,
相关股东及代理人不得参加计票、监票。 相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时,应当由           股东大会对提案进行表决时,应当由
律师、股东代表与监事代表共同负责计 律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票,并当场公布表决结果,决议的 票、监票,并当场公布表决结果,决议的
表决结果载入会议记录。                  表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票时,公司股           通过网络方式投票时,公司股东或其
东或其代理人有权通过相应的投票系统 代理人有权通过相应的投票系统查验自
查验自己的投票结果。                    己的投票结果。


    第八十条     股东大会现场结束时间          第八十条     股东大会现场结束时间
不得早于网络或其他方式,会议主持人应 不得早于网络方式,会议主持人应当宣布
当宣布每一提案的表决情况和结果,并根 每一提案的表决情况和结果,并根据表决
据表决结果宣布提案是否通过。            结果宣布提案是否通过。



                                        11
    第八十一条       在正式公布表决结        第八十一条     在正式公布表决结
果前,股东大会现场、网络及其他表决方
                                        果前,股东大会现场和网络表决方式中所
式中所涉及的公司、计票人、监票人、主
                                        涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、
要股东、网络服务方等相关各方对表决情
                                        网络服务方等相关各方对表决情况均负
况均负有保密义务。
                                        有保密义务。


    第一百条     公司召开类别股东会          第一百条   公司召开类别股东会议,
议,应当于会议召开四十五日前发出书面
                                        应当参照本议事规则第三十二条关于召
通知,将会议拟审议的事项以及开会日期
                                        开股东大会的通知时限要求发出通知,将
和地点告知所有该类别股份的在册股东。
                                        会议拟审议的事项以及开会日期和地点
拟出席会议的股东,应当于会议召开二十
                                        告知所有该类别股份的在册股东。
日前,将出席会议的书面回复送达公司。
                                            任何为考虑更改任何类别股份的权
    拟出席会议的股东所代表的在该会
                                        利而举行的某个类别股东会议(但不包括
议上有表决权的股份数,达到在该会议上
                                        续会)所需的法定人数,必须是该类别的
有表决权的该类别股份总数二分之一以
                                        已发行股份至少三分之一的持有人。
上的,公司可以召开类别股东会议;达不
到的,公司应当在五日内将会议拟审议的
事项、开会日期和地点以公告形式再次通
知股东,经公告通知,公司可以召开类别
股东会议。
    任何为考虑更改任何类别股份的权
利而举行的某个类别股东会议(但不包括
续会)所需的法定人数,必须是该类别的
已发行股份至少三分之一的持有人。

    除上述条款修订外,《公司章程》和《股东大会议事规则》其他条款内容不变。

    本次对《公司章程》和《股东大会议事规则》的建议修订尚需提交本公司股东大会
分别审议通过后方可生效。

    特此公告。

                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                           董事会

                                                  二〇二〇年三月二十六日


                                        12

关闭窗口