中集集团:关于第九届监事会2020年度第五次会议决议的公告

股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代   公告编号:【CIMC】2020-068




                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

          关于第九届监事会二○二〇年度第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届
监事会 2020 年度第 5 次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面形式发出。会议于 2020 年 8
月 27 日下午于中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。公司现有监事三人,参加表
决监事三人。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限
公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   经监事认真审议,通过了以下决议:

   (一)经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   (二)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事
规则>的议案》。

    1、同意修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》。有关情
况如下:

 原《中国国际海运集装箱(集团)股份有          修订后《中国国际海运集装箱(集团)股

                                           1
     限公司监事会议事规则》条款               份有限公司监事会议事规则》条款

    第三条、第七条、第八条、第二十二           第三条、第七条、第八条、第二十二
条、第三十五条所述之“总裁”               条、第三十五条所述之“首席执行官(CEO)”


  2、同意提请股东大会审议。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、备查文件

  本公司第九届监事会 2020 年度第 5 次会议决议。

  特此公告。




                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                              监事会

                                                      二〇二〇年八月二十七日




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