中集集团:关于第九届董事会2020年度第十二次会议决议的公告

股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代   公告编号:【CIMC】2020-067




                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

       关于第九届董事会二〇二〇年度第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
九届董事会 2020 年度第 12 次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面形式发出,会议于
2020 年 8 月 27 日下午于中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。公司现有董事
八人,全体董事出席会议。其中,董事长王宏先生在完成原有议案,即下述议案(一)
至(十二)审议后,正式向董事会提交辞职信,其辞职信送达董事会即生效。经到会七
名董事一致同意,本次董事会增加临时议案,即下述议案(十三)至(十五)。公司监
事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决,通过以下决议:

    (一)审议并批准《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》、《2020 年半
年度业绩公告》;全体董事认为公司《2020 年半年度报告》内容真实、准确和完整。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)审议并通过《关于更新对下属子公司 2020 年度金融机构授信及项目提供担
保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)审议并通过《关于更新 2020 年度中集安瑞科控股有限公司及其下属子公司

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为所属客户及小股东提供融资担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   (四)审议并通过《关于更新 2020 年度中集集团财务有限公司申请为集团下属子
公司办理对外担保业务的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   (五)审议并通过《关于更新 2020 年度陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为
其客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   (六)审议并通过《关于更新 2020 年度沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客
户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   (七)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程>的
议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (八)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (九)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
议事规则>的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (十)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司提名委
员会实施细则>的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (十一)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略
委员会实施细则>的议案》。


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    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (十二)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 CEO
兼总裁工作细则>的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (十三)审议并通过《关于选举董事长及董事会专业委员会组成人员调整的议案》。
有关情况如下:

    1、选举董事麦伯良先生为本公司第九届董事会董事长,麦伯良先生简历请见附件
一;

    2、确定:

    (1)董事会战略委员会组成人员为:麦伯良先生(主任委员)、刘冲先生、胡贤甫
先生;

    (2)董事会提名委员会组成人员为:吕冯美仪女士(召集人)、麦伯良先生、何家
乐先生;

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (十四)审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。有关情况如下:

    1、本公司第九届董事会现任董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员、
提名委员会委员王宏先生已于本次会议中辞去本公司董事长、非执行董事、董事会战略
委员会主任委员、提名委员会委员全部职务,董事会同意提名补选邓伟栋先生为第九届
董事会董事候选人;

    2、董事会同意提名增选高翔先生为第九届董事会董事候选人;

    邓伟栋先生、高翔先生简历请见附件一;同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (十五)审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》。有关情况如下:

    鉴于 CEO 兼总裁麦伯良先生提出辞去本公司总裁职务,同意根据 CEO 麦伯良先生
的提名,聘任高翔先生为本公司总裁,任期三年,至 2023 年半年度董事会止。高翔先
生简历请见附件一。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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    麦伯良先生、邓伟栋先生及高翔先生均为非失信被执行人。董事会中兼任公司高级
管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

   三、备查文件

   本公司第九届董事会 2020 年度第 12 次会议决议。

   特此公告。



                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇二〇年八月二十七日




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 附件一:麦伯良先生、邓伟栋先生、高翔先生简历

麦伯良先生,61 岁,由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁,由 2015 年 8 月 27 日起至
2020 年 8 月 27 日担任本公司 CEO 兼总裁,由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事,
现任本公司 CEO,同时亦是中集车辆(集团)股份有限公司(股号:1839)的董事长兼
非执行董事。麦伯良先生于 1982 年加盟本公司,曾任生产技术部经理及副总经理。麦
伯良先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。麦伯良先
生现为中国集装箱行业协会名誉会长、深圳上市公司协会会长。

邓伟栋先生,1967 年 7 月出生, 1994 年毕业于南京大学自然地理专业, 获博士学位;拥
有丰富的港口经营和管理经验。曾供职海南省洋浦经济开发区管理局, 并历任中国南山
开发(集团)股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾
港务有限公司总经理;2009 年 7 月加入招商局国际有限公司(2016 年更名为招商港口),
任职招商局国际有限公司副总经理;2015 年 2 月至今获任招商局集团资本运营部部长。


高翔先生,1965 年生,由 2015 年 4 月 1 日起担任本公司副总裁,并于 2018 年 3 月 27
日起出任本公司常务副总裁。高翔先生毕业于天津大学海洋与船舶工程专业,亦为高级
工程师。于 1999 年至 2008 年期间,曾分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、天津中
集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中集车辆物流装备有限公司及天
津中集专用车有限公司的总经理。于 2004 年至 2008 年期间出任本公司的总裁助理。2009
年,出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理,于 2015 年 4 月 1 日起出任中集
安瑞科控股有限公司董事长。高翔先生也于中集安瑞科控股有限公司若干附属公司担任
董事长职务。




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