中集集团:关于第九届董事会2020年度第十六次会议的决议公告

股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代   公告编号:【CIMC】2020-083


                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

       关于第九届董事会二〇二〇年度第十六次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会
2020 年度第 16 次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以书面形式发出,会议于 2020 年 10 月
9 日下午 16:30 以通讯表决方式召开。公司现有董事九人,全体董事出席会议。公司
监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决,审议通过以下《关于增选副董事长及确定董事会相关专业
委员会组成人员的议案》:

  1、增选董事胡贤甫先生为本公司副董事长,胡贤甫先生简历请见“附件一”;

  2、董事会确定:

  (1)董事会战略委员会组成人员为:董事长麦伯良先生(主任委员)、副董事长胡
贤甫先生、副董事长刘冲先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生;

  (2)董事会提名委员会组成人员为:独立董事吕冯美仪女士(召集人)、董事长麦
伯良先生、副董事长胡贤甫先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生;

  (3)董事会薪酬与考核委员会组成人员为:独立董事潘正启先生(主任委员)、独
立董事何家乐先生、独立董事吕冯美仪女士、董事邓伟栋先生、董事明东先生;

  (4)董事会风险管理委员会组成人员为:董事邓伟栋先生(主任委员)、董事明东
先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生、独立董事吕冯美仪女士。
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表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

 三、备查文件

 本公司第九届董事会 2020 年度第 16 次会议决议。

 特此公告。

                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                         董事会

                                                    二〇二〇年十月九日




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附件一:胡贤甫先生简历

胡贤甫先生,50 岁,汉族,籍贯安徽桐城,1969 年 10 月出生,1992 年 6 月毕业于武汉
水运工程学院管理工程系财务会计专业,1992 年 9 月参加工作,2009 年 5 月获上海财
经大学工商管理硕士(MBA)学位。主要工作经历如下:1992 年 7 月至 1996 年 6 月,
毕业分配至招商局集团广州办事处,后派往蛇口海虹化工公司实习,1994 年开始调至招
商局集团财务部驻蛇口代表组。1996 年 9 月至 2005 年 10 月,外派至招商局发展有限公
司,后公司合并重组为招商局工业集团有限公司,历任招商局重工财务经理,工业集团
财务部副经理、经理。2005 年 10 月至 2011 年 1 月,任友联船厂(蛇口)有限公司、招
商局重工(深圳)有限公司财务总监。2011 年 2 月至 2015 年 4 月,任友联船厂(蛇口)
有限公司、招商局重工(深圳)有限公司副总经理兼财务总监。2015 年 4 月至 2017 年
11 月,任招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监。2017 年 11 月至今,任招商局
工业集团有限公司总经理。




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