深圳市万山实业股份有限公司第三届监事会九次会议决议公告




深圳市万山实业股份有限公司第三届监事会九次会议决议公告

    公司于二○○三年四月十七日召开了第三届监事会第九次会议。公司实有监事3 人,实际出席会议3 人。会议由监事会主席刘万国先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市万山实业股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    会议采用举手表决方式逐项审议,形成如下决议:
    (一)审议通过了《董事会2002年度工作报告》。
    (二)审议通过了《2002年度公司财务决算报告的预案》。
    (三)审议通过了公司《2002年度利润分配及分红派息方案》:
    决定2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    (四)审议通过了公司《2002年计提八项资产减值准备的报告》。
    (五)审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。
    (六)审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要。
    (七)审议通过了《召开公司2002年度股东大会的议案》。
    以上(一)、(二)、(三)、(五)、(六)项决议需提请公司2002年度股东大会审议批准。
    特此公告
    
  深圳市万山实业股份有限公司监事会
    二○○三年四月十七日

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