深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

                    深圳市德赛电池科技股份有限公司
                 第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第六届董事会第二十六次会议通知于 2013 年 7 月 22 日以电子文件形式通知
董事、监事和高管,会议于 2013 年 8 月 2 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。应
出席董事 9 人,实际出席董事 7 人。董事丁春平因公务未出席,特授权委托董事刘其
代为出席并表决;董事钟晨因公务未出席,特授权委托董事白小平代为出席并表决。
会议由董事长刘其主持,监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章
程》的规定,所做的决议合法有效。
    会议采取举手投票表决方式,以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过了以下议案:
       一、《惠州电池土地置换的解决方案》
       为更有效开发惠州电池名下面积为 40606.6M2 的仲恺高新技术产业开发区 15#小区
地块,董事会同意将该地块中 16405M2 的土地,与毗邻面积为 10758M2 的村民用地进行
置换(因惠州电池置换土地在路边,分摊面积比较大,但置换土地的建筑红线内用地

面积不变,同为 7776M )。
    地价按账面价值人民币 399 元/M2 计算,这部分土地价值为 6,545,595.00 元人民
币。
    因该村民用地上有总建筑面积为 4759.08M2 厂房,因此,董事会同意惠州电池将参
照目前工业厂房土建成本及适当折旧给予村民补偿,这部分金额约 500 万元人民币。
       以上两项相加,本次置换交易的金额约为人民币 1150 万元。
    二、《公司 2013 年半年度报告》及其摘要
    没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
    特此公告
                                      深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                2013 年 8 月 6 日

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