深圳市万山实业股份有限公司关于召开2001年年度股东大会的通知




深圳市万山实业股份有限公司关于召开2001年年度股东大会的通知

    经公司第三届董事会第五次会议研究决定,公司2001年年度股东大会于2002年
5月15日召开,现将有关事项通知如下:
    一、会议时间:2002年5月15日上午9时30分。
    二、会议地点:广东省深圳市新园路15号深圳市迎宾馆新园楼14层会议室
    三、会议议题:
    1、审议公司2001年董事会工作报告;
    2、审议公司2001年监事会工作报告;
    3、审议公司2001年度利润分配预案和2002年利润分配政策;
    4、审议公司2001年度财务报告;
    5、审议公司2001年年度报告。
    6、审议关于用盈余公积金、资本公积金弥补未分配利润的预案。
    四、出席会议对象:
    1、凡截止2002年5月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出
席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司的股东。
    2、本公司的董事、监事及高级管理人员、 公司聘请的有证券从业资格的见证
律师等。
    五、登记办法:
    1、法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、 法人
授权委托书和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记。
受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用
信函或传真方式登记,委托出席的须持有授权委托书。
    2、登记地点:广东省深圳市罗湖区桂园路桂花大厦A座M层公司办公室。
    3、登记时间:2002年5月9日、10日(上午8:30-11:30、下午2:30-5:30)。
    六、会期半天,交通、食宿自理。
    七、其他事项:
    联系电话:(0755)2131450  2131400
    传真:(0755)2131400
    邮政编码:518001
    联系人:韩珍玉
    
深圳市万山实业股份有限公司董事会
    二○○二年四月十三日

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