深圳市万山实业股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议的公告




深圳市万山实业股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议的公告

    深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2002年4月10 日下午
在公司小会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,公司高级管理人员列席了会议,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄谭顺主持。会议审议
并一致通过以下各项内容:
    一、审议通过了公司2001年董事会工作报告;
    二、审议通过了公司2001年度计提八项资产减值准备的议案;
    三、审议通过了公司2001年度利润分配预案和2002年利润分配政策:
    ⑴ 公司2001年度利润分配预案
    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润14,526,082. 71
元。现拟将公司本年度净利润全额用于弥补年初未分配利润的亏损。
    (2) 公司2002年度利润分配政策
    公司2002年将进一步拓宽经营渠道和通过必要的资产重组,力争取得较高赢利
水平。2002年的赢利拟在年终分配一次,股利分配比例为可供股东分配利润的50%,
分配方式为派现。
    四、 关于用盈余公积金、资本公积金弥补未分配利润的预案
    截止2001年12月31日,公司资本公积金累计为104,050,230.43元,扣除公益金
后的盈余公积金累计金额为1,840,578.66元。
    鉴于公司2001年年初未分配利润亏损数额(母公司数)达-113,841,289.26元
之巨,经以2001年实现的净利润(母公司数)14,690,652.41元金额弥补后, 未分
配利润仍为(母公司数)-99,150,636.85元。 公司董事会拟在不违反国家会计政
策和有关法律法规的前提下,将扣除公益金后的盈余公积1,840,578.66元和资本公
积金97,310,058.19元用于弥补未分配利润,以消除未分配利润的亏损。
    五、审议通过了经大华天诚会计师事务所审计的公司2001年度财务报告;
    六、审议通过了公司2001年年度报告及其摘要;
    七、审议通过了关于召开公司2001年度股东大会的议案:定于2002年5月15 日
召开公司2001年年度股东大会(会议通知另附)。
    特此公告。
    
深圳市万山实业股份有限公司董事会
    二○○二年四月十三日

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