深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2006年3月9日以电子邮件或亲自送达方式发出,会议于2006年3月23日下午14:30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘其先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,所作的决议合法有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:
    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《董事会2005年度工作报告》。
    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2005年度公司审计报告》。
    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于2005年度公司利润分配及分红派息方案》。
    经深圳大华天诚会计师事务所审计确认,本公司2005年度利润总额为28,464,716.60元,净利润为18,135,872.13元,期末可分配利润为6,576,518.69元。
    公司虽在本报告期内实现盈利,但弥补了以前年度亏损后,可供分配利润偏少,公司拟与以后实现利润合并进行分配。故建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。独立董事杨绍家、张晓明和班武对此议案发表独立意见,对本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,表示认可。
    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》:建议续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
    五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《公司2005年年度报告》及其摘要。
    以上五个议案需提交2005年年度股东大会审议通过(会议时间地点另行通知)。
    特此公告 
    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
    二○○六年三月二十七日

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