深圳市万山实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  深圳市万山实业股份有限公司于2003年5月22日下午3:30在深圳市罗湖区迎宾馆新园楼14楼会议室召开了2003年第一次临时股东大会,到会股东及股东代表2人,代表股份数92,105,587股,占公司股份总数136,829,160.00股的67.31%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,广东仁人律师事务所邱晓岩律师作了见证。大会的召开符合公司《章程》和有关法律、法规的规定。
  鉴于本次股东大会已接受董事黄谭顺和监事刘万国本人提出的辞呈,董事会及监事会的组成已不足公司《章程》规定的人数,经本次股东大会审议,形成如下决议:
  一、选举朱建军为公司董事。
  由于本次董事候选人只有一人,本次股东大会不需采用累积投票制,仍为一股一票。
  同意票数92,105,587票,占出席本次股东大会股份总数的100%,反对票数0票,弃权票数0票。
  二、选举程定新为公司监事。
  同意票数92,105,587票,占出席本次股东大会股份总数的100%,反对票数0票,弃权票数0票。
  特此公告
  深圳市万山实业股份有限公司董事会
  二○○三年五月二十二日
  附:一、新任董事简历
  朱建军 ,男 ,现年38岁,汉族,河南省嵩县人,中共党员, 中南财经大学财会专业研究生毕业,经济学硕士,高级会计师,历任深圳市建设投资控股公司会计师,深圳市城市建设开发(集团)公司财务部会计师,深圳市城市建设开发(集团)公司内部资金结算中心副主任,深圳市城市建设开发(集团)公司审计室主任。
  二、新任监事简历
  程定新 ,男 ,现年53岁,汉族,陕西省渭南市人,中共党员, 中山大学行政管理专业大专毕业,历任深圳市第三建筑工程公司党总支书记、工会副主席,深圳市建设集团物资供应站党总支书记,深圳市良华实业有限公司经理,深圳市城建工业发展公司董事长,湖南国际城房地产开发公司经理。
  

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