深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告




深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市万山股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年5月22日下午在深圳市罗湖区迎宾馆新园楼14楼会议室召开,会议应出席董事7名,实际出席董事6名,张晓明独立董事因故未能出席,授权委托杨绍家独立董事代为出席并表决。公司三名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作的决议合法有效。
    会议审议通过了如下事项:
    (一)接受黄谭顺先生辞去董事长一职的辞呈。
    (二)选举了朱建军先生为新任董事长。
    (三)同意调整本公司现行的从一九九四年以来一直实行的旧的工资方案,实行新的工资方案。同意从2003年1月起按新调资方案计发工资。
    特此公告
    
  深圳市万山实业股份有限公司
    董  事  会
    二○○三年五月二十二日

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