深圳市德赛电池科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年6月16日上午10:00在深圳市福田区商报路商报大厦九楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票方式召开。会议由公司董事长刘其先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作了见证。大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    到会股东(股东代理人)及股东代表2人,代表股份数78,502,447股,占公司股份总数136,829,159.00股的57.37%。
    三、提案审议和表决情况
    (一)总的表决情况
    1、普通决议
    (1)审议通过了《2005年度董事会报告》
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    (2)审议通过了《2005年度监事会报告》
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。(3)审议通过了《2005年度审计报告》
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    (4)审议通过了《2005年度利润分配及分红派息预案》
    决定2005年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    (5)审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构,聘期一年,并支付该所2005年度财务审计报酬35万元。
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。(6)(6)审议通过了《2005年年度报告》及其摘要
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    2、特别决议:
    (1)审议通过了《公司〈章程〉修订议案》
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二。
    (2)审议通过了《〈股东大会议事规则〉修订议案》
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二。
    (3)审议通过了《〈董事会议事规则〉修订议案》
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二。
    (4)审议通过了《监事会议事规则》(草案)
    总赞成股份数为78,502,447股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二。
    (二)表决结果
    本次股东大会十个提案均已通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作见证并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    (一)2005年度股东大会决议
    (二)2005年度股东大会法律意见书
    (三)公司《章程》
    (四)《股东大会议事规则》
    (五)《董事会议事规则》
    (六)《监事会议事规则》
    特此公告
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    二○○六年六月十六日

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