深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议通知于2007年1月29日以电子邮件及亲自送达方式发出,会议于2007年2月9日下午14:30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。
    会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长刘其先生主持。公司3名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,所做的决议合法有效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:
    一、非关联交易事项
    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了以下议案,并同意将以下2—6项议案提交2006年年度股东大会审议通过(请见今日编号为07—005的公告《2006年年度股东大会通知》):
    1、《资产减值准备的议案》
    根据财政部现行企业会计制度及企业会计准则规定和本公司制定的防范资产损失风险要求,2006年末,公司对各控股子公司的应收款项、短期投资、存货、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等八项资产进行了全面清查,对其名下的资产价值进行了认真地估算,现决定同意子公司对部份应收账款计提特别资产减值准备共25,574,526.82元,该部份应收账款已在2005年末按账龄标准计提了5,366,363.27元的减值准备。
    2、《董事会2006年度工作报告》
    3、《2006年度公司财务审计报告》
    经深圳大华天诚会计师事务所审计确认,本公司2006年度销售收入8.69亿元,公司总资产为609,737,126.57元,股东权益为175,521,487.39元,每股净资产为1.2828元,利润总额20,038,269.83元。
    4、《关于2006年度公司利润分配及分红派息方案》
    2006年度本公司合并后实现净利润20,038,269.83元,母公司实现净利润21,031,679.43元,按照《公司章程》有关规定,按净利润10%的比例提取法定盈余公积金2,103,167.94元后,加上年初未分配利润4,218,304.01元,本年可供投资者分配的利润为23,146,815.50元。
   为积极回报投资者,根据公司实际经营情况,2006年度拟向全体股东进行利润分配:以2006年末总股本136,829,160股为基数,每10股派现金1元(含税),合计派发现金13,682,916元,剩余未分配利润9,463,899.50元结转下一年度,公司2006年度不进行公积金转增股本。
    公司独立董事对此分配方案表示认可。
    5、《关于续聘会计师事务所的议案》
    会前,公司三位独立董事讨论了续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的问题,同意将此议案提交董事会讨论。
    董事会建议续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构,并提请2006年年度股东大会授权董事会确定其报酬事项。
    6、《公司2006年年度报告》及其摘要
    (详情请见今日编号为07—003的公告《公司2006年度报告摘要》)
    二、由于以下事项属关联交易,公司关联董事刘其、冯大明、李兵兵、钟晨和白小平回避表决,会议由其他四位非关联董事表决。
    会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2007年日常关联交易预计的议案》(详情请见今日编号为07—004的公告《日常关联交易公告》),并同意将该议案提交2006年年度股东大会审议通过(请见今日编号为07—005的公告《2006年年度股东大会通知》)。
    特此公告
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    董事会
    二○○七年二月十二日

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