德赛电池:第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告

               深圳市德赛电池科技股份有限公司
     第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司第七届董事会第十六次(临时)会议通知于 2015 年 9 月 10 日以电子文件形式
通知董事、监事和高管,会议于 2015 年 9 月 14 日下午以通讯表决方式召开。应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持,监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
     一、会议表决情况
    会议采取举手表决方式,审议通过了以下议案:
    <一>关联交易事项
    表决时,关联董事刘其、李兵兵、钟晨、白小平回避,由其余5位非关联董事举
手表决,以5票赞成,0票弃权,0票反对,通过了《关于2015年度新增日常关联交易
预计的议案》。
    该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
    本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网,公告编号
为2015-044的《关于2015年新增日常关联交易预计的公告》。
    <二>非关联交易事项
    董事会以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过了《关于控股子公司惠州电池以未
分配利润转增注册资本的议案》。
    控股子公司惠州电池基于长远发展的需要,拟以截至2014年12月31日的未分配利
润15,136.29万元为基数,将其中3,000万元转增注册资本,剩余未分配利润12,136.29
万元滚存至下一年度,增资完成后,惠州电池的注册资本由人民币3,000万元增加至
人民币6,000万元。
    本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
    特此公告
                                       深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                          2015 年 09 月 15 日

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