德赛电池:第八届董事会第二次会议决议公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第二次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以电子文件形式通知董
事、监事和高管,会议于 2016 年 12 月 27 日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决
议合法有效。
     一、会议表决情况
    会议采取通讯表决方式,审议通过了以下议案:
    <一>关联交易事项
    表决时,关联董事刘其、李兵兵、钟晨、白小平、余孝海回避,由其余 4 位非关
联董事表决,以 4 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于惠州新源增资暨关联
交易的议案》。
    为了解决惠州新源发展过程中的资金需求,增强其履约能力和融资能力,满足其
经营发展需要,提高公司竞争实力,各股东拟对惠州新源按原持股比例同比例增资人
民币 1 亿元,其中公司控股子公司惠州蓝微、惠州电池分别增资人民币 5600 万元和
1900 万元,增资完成后,惠州新源的注册资本由人民币 1 亿元增加到人民币 2 亿元,
各股东的持股比例保持不变。
    该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
    本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网,公告编号
为 2016-049 的《关于惠州新源增资暨关联交易的公告》。
    <二>非关联交易事项
    董事会以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的议案》。
    董事会决定于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会,并按规定发
布《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
特此公告
                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                  2016 年 12 月 28 日

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