深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告




深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2003年10月19日以传真电话会议方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司三名监事和高管人员列席了会议。董事长朱建军先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作的决议合法有效。
    本次会议采用通讯表决方式审议通过了《深圳市万山实业股份有限公司2003年第三季度报告》,并形成决议。
    特此公告
    
  深圳市万山实业股份有限公司
    董事会
    二○○三年十月十九日

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