深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2008年3月31日以电子邮件及亲自送达方式发出,会议于2008年4月12日下午14:30在惠州市德赛大厦23楼中会议室召开。
    会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长刘其先生主持。公司3名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:
    一、非关联交易事项
    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了以下议案,并同意将以下2—6项议案提交2007年年度股东大会审议通过(请见今日编号为2008—006的公告《2007年年度股东大会通知》):
    1、《资产减值准备的议案》
    根据财政部现行企业会计制度及企业会计准则规定,按公司制定的防范资产损失风险要求,公司对2007年末对应收款项、交易性金融资产、存货、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等八项资产进行了全面清查,对公司的资产价值进行了认真地估算。
    公司对厦门唯开通信材料有限公司2007年末应收账款余额3,416,226.67元一案,已提起诉讼,尚未开庭审理,但该公司生产经营已停滞且拖欠外债较多,债权的可回收性较低,故董事会同意对该款项的坏账准备计提比例增至100%,累计计提坏账准备3,416,226.67元。
    2、《董事会2007年度工作报告》
    3、《2007年度公司财务审计报告》
    经深圳大华天诚会计师事务所审计,本公司2007年度实现营业收入7.62亿元,合并后实现净利润714.85万元,母公司实现净利润2,001.47万元。
    截止2007年12月31日,公司总资产为65701.75万元,归属于母公司股东权益为15033.56万元,每股收益0.0522元,每股净资产为1.0987元。
    4、《关于2007年度公司利润分配及分红派息方案》
    经深圳大华天诚会计师事务所审计,2007年度母公司实现净利润2001.47万元。
    公司在按净利润10%的比例提取盈余公积金240.18万元,支付股东现金分红1368.29万元后,加上年初未分配利润-100.40万元,本年可供投资者分配的利润为292.60万元。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,董事会建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。可供分配的利润为292.60万元,用以补充流动资金。
    独立董事对此分配方案发表如下独立意见:
    “公司在按净利润10%的比例提取盈余公积金240.18万元,支付股东现金分红1368.29万元后,加上年初未分配利润-100.40万元,本年可供投资者分配的利润为292.60万元。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,董事会建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    对此,我们表示认可。”
    5、《关于续聘会计师事务所的议案》
    根据公司审计委员会的建议,董事会同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构,并确定其2008年审计报酬为45万元人民币。
    会前,公司三位独立董事讨论了续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构的问题,同意将此议案提交董事会讨论。
    6《、公司2007年年度报告》及其摘要(详情请见今日编号为2008-004的公告《公司2007年年度报告摘要》)
    7、《对2007年期初资产负债表进行调整的议案》
    8、《总经理工作细则》
    9、《独立董事年报工作制度》
    10、《审计委员会工作规程》
    11、《薪酬与考核委员会工作规程》
    12、同意召开2007年年度股东大会(详情请见今日编号为2008-006的公告《2007年年度股东大会通知》)
    二、关联交易事项:《2008年日常关联交易预计的议案》
    根据2007年公司日常关联交易的实际情况,公司预计2008年日常
    关联交易总额为8011万元,预计需支付惠州德赛进出口公司代理费约
    80万元。
    由于该事项属关联交易,公司关联董事刘其、冯大明、李兵兵、钟晨和白小平回避表决,会议由其他四位非关联董事表决。
    会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2008年日常关联交易预计的议案》(详情请见今日编号为2008—005的公告《日常关联交易公告》),并同意将该议案提交2007年年度股东大会审议通过(请见今日编号为2008—006的公告《2007年年度股东大会通知》)。
    特此公告

    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    董事会
    二○○八年四月十六日

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