德赛电池:第八届董事会第十次(临时)会议决议公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司
       第八届董事会第十次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第十次(临时)会议通知于 2017 年 11 月 16 日以电子文件形
式通知董事、监事和高管,会议于 2017 年 11 月 20 日上午以通讯表决方式召开。应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,
所做的决议合法有效。
     一、会议表决情况
    会议采取通讯表决方式,表决时,关联董事李兵兵回避,由其余 8 位非关联董事
表决,以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于增加 2017 年下半年日常
关联交易预计的议案》。
    由于业务发展需要,董事会同意增加与德赛进出口之间的日常关联交易,金额为
900 万元,增加后,公司 2017 年下半年与德赛进出口之间的日常关联交易金额预计为
1400 万元。公司 2017 年下半年日常关联交易预计总金额为 3,160 万元。
    该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
    详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网,公告编号
为 2017-036 的《关于增加 2017 年下半年日常关联交易预计的公告》。
    二、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
    特此公告
                                       深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 21 日

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