深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
  
     本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
     深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2009年 3 月 23 日以电子邮件方式发出,会议于 2009 年 4 月 3 日上午9:30在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。  
     会议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名,陈国英独立董事因个人原因未能出席,特授权委托温绍海独立董事代为出席和表决。公司三名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。  
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:  
     一、非关联交易事项  
     会议采用举手表决方式审议通过了以下议案,并同意将以下 2—8 项议案提交2008年年度股东大会审议:  
    1、《资产减值准备的议案》  
     根据财政部现行企业会计制度及企业会计准则规定,按公司制定的防范资产损失风险要求,公司对应收款项、交易性金融资产、存货、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等八项资产进行了全面清查和估算,决定对2008年末计提减值准备合计13,191,000.42元,其中坏帐准备增提人民币 10,001,836.60 元,存货跌价准备增提人民币 1,535,644.94 元,长期股权投资减值准备增提人民币1,653,518.88 元。  
     2、《资产核销的议案》  
     深万山遗留一批帐龄三年以上并已经全额计提了坏帐准备的应收款、其他应收款和长期股权投资的坏帐,现董事会建议对这些坏帐进行核销,总额为人民币56,163,228.75元(资产核销明细请见下表) 。  
      由于已全额计提减值准备,故对当期损益没有影响。  
附: 
                                                  资产核销明细表 
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   入账科目           公司名称              账面金额           已提坏账       账面余额                   说明 
应收账款      市西湖企业公司                 4,000,000.00       4,000,000.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
应收账款      北京真得技术公司                 41,970.00           41,970.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
应收账款      北京华汇希翼公司                  13,686.75          13,686.75       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
应收账款      北京星进公司                       8,260.00           8,260.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
小计                                         4,063,916.75       4,063,916.75       - 
其他应收款    台山发展公司                    950,000.00          950,000.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    华誉实业公司                    600,000.00          600,000.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    万通公司                        983,050.00          983,050.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    沃田公司                        115,525.00          115,525.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    上海嘉禾房地产公司             2,560,000.00       2,560,000.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    市实成投资公司                  600,000.00          600,000.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    香港鹏兆公司                   3,474,507.20       3,474,507.20       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    优誉科普有限公司                500,000.00          500,000.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    黑龙江外经委驻深办             3,000,000.00       3,000,000.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    深圳市合田投资有限公司       29,387,818.85       29,387,818.85       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    仙岛公司                         50,000.00           50,000.00       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    布吉龙华管理费                  300,778.50          300,778.50       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
其他应收款    康福医疗器械公司               1,217,231.26       1,217,231.26       -    原万山公司遗留往来账,账龄在三年以上 
小计                                       43,738,910.81       43,738,910.81       - 
              深圳建华旅游                                                              该公司已被吊销营业执照,不能对其 
长期股权投资                                  204,148.11          204,148.11       - 
              用品有限公司                                                              实施控制。 
              青岛万嘉崂山蒸馏                                                          该公司已被吊销营业执照,不能对其 
长期股权投资                                 8,100,229.48       8,100,229.48       - 
              水有限公司                                                                实施控制。 
              深圳康福医疗                                                              该公司已被吊销营业执照,不能对其 
长期股权投资                                   56,023.60           56,023.60       - 
              器械有限公司                                                              实施控制。 
小计                                         8,360,401.19       8,360,401.19       - 
合计                                       56,163,228.75       56,163,228.75       - 
                     3、《董事会 2008年度工作报告》  
                     4、《2008年度公司财务审计报告》  
                     经广东大华德律会计师事务所审计,本公司2008年度实现营业收入 7.75亿元,合并后实现净利润155.59万元,母公司实现净利润1,820.55 万元。  
                     截止2008年12月31日,公司总资产为60,366万元,归属于母公司股东权益为15190.19万元,每股收益0.0114元,扣除非经常性损益后的每股收益0.0122元,每股净资产为1.1102元。  
     5、《关于2008年度公司利润分配及分红派息方案》  
     经广东大华德律会计师事务所审计,2008 年度母公司实现净利润 1820.55 万元。公司在按净利润 10%的比例提取盈余公积金 218.47 万元后,加上年初未分配利润 292.60 万元,本年可供投资者分配的利润为1894.68万元。  
     根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,董事会建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。可供投资者分配的利润 1894.68万元,用以补充流动资金。  
     独立董事对此分配方案表示认可。  
     6、《关于续聘会计师事务所的议案》  
     根据公司审计委员会的提议,董事会同意向2008年年度股东大会建议续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构,并提请2008年年度股东大会授权董事会确定其报酬金额为人民币45万元。  
     会前,公司三位独立董事讨论了续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构的问题,同意将此议案提交董事会讨论。  
     7、《公司2008年年度报告》及其摘要  
     8、《修改公司章程的议案》  
     董事会建议将《公司章程》第一百八十条“(二)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因”修改为:“(二)公司每一会计年度如实现盈利,董事会应向股东大会提出现金股利分配预案;如实现盈利但未提出现金股利分配预案,董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途”。 
     9、《内部控制自我评价报告》 
     10、同意召开 2008 年年度股东大会(请见同日公告的《2008  年度股东大会通知》)。  
     二、关联交易事项:《2009年日常关联交易预计的议案》  
      根据 2008 年公司日常关联交易的实际情况,公司预计2009年日常关联交易总额为 5060 万元,预计需支付惠州德赛进出口公司代理费约 25 万元。  
       由于该议案属关联交易,公司关联董事刘其、冯大明、李兵兵、钟晨和白小平回避表决,会议由其他四位非关联董事表决。非关联董事采用举手表决方式审议通过了该议案,并同意将该议案提交 2008 年年度股东大会审议通过。  
特此公告  
                             深圳市德赛电池科技股份有限公司  
                                                                    董事会  
                                            二○○九年四月八日  

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