深圳市万山实业股份有限公司董事会决议公告




深圳市万山实业股份有限公司董事会决议公告

              深圳市万山实业股份有限公司董事会决议公告
        深圳市万山实业股份有限公司董事会于1998年4月27日在公司会议 室召开会议,会议由肖锦彬董事长主持,形成以下决议:
        1.审议通过了1997年度报告;
        2.审议通过了1997年度财务决算报告;
        3.审议通过了1997年度利润预分方案:本年度由于经营亏损,1998年中期报告披露之前公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本 。
        4.审议通过了《章程》的修改方案;
        5.审议公司董事、监事变更的议案:公司本届董事会成员任期已满, 经董事会提议,提名徐崇友、任德宏、都望俊、颞建国、王德军、刘万 国、侯志营七名同志为公司董事会人选,提请股东大会审议通过;公司本届监事会任期已满,董事会提名董梦田、陈庆、黄水清为公司监事会人 选,提请股东大会审议通过。
                                  深圳市万山实业股份有限公司
                                            董事会
                                        1998年4月30日

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