深圳市万山实业股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告




深圳市万山实业股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告

       深圳市万山实业股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告
        本公司董事会定于1998年6月1日召开1997年度股东大会,现将有关 事项公告如下:
        一、主要议题:
        1、审议1997年度董事会工作报告;
        2、审议1997年度总经理工作报告;
        3、审议1997年度监事会工作报告;
        4、审议1997年度财务决算报告;
        5、审议1997年度利润分配预案;
        6、审议公司董事、监事变更的议案
        7、审议修改后的公司章程 
        8、听取公司董事会对97年度审计报告中保留意见的说明;
        9、其他事项
        二、出席对象:
        1、本公司董事、监事、高级管理人员;
        2、本公司董事、监事及高级管理人员和截止1998年5月25日深交所收市后登记在册的本公司股东或其他授权代表。
        三、会议登记办法:
        符合上述资格的股东,请本人身份证、持股凭证(受委托代理他人出 席会议的应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于1998年5月25日 至5月26日工作时间到本公司证券部办理登记手续。
        四、其他事项:
        1.出席会议的股东食宿与交通费用自理;
        2.联系地址:广东省深圳市桂园路桂花大厦A座M层万山实业股份有 限公司
        联系电话:0755-2131349
        传真:0755-2131400
                                        深圳市万山实业股份有限公司
                                              1998年4月30日

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