深圳市万山实业股份有限公司关于召开一九九七年度股东大会的公告

    本公司董事会定于1998年6月1日召开1997年度股东大会,现将有关事项公
告如下:
    一、主要议题:
    1、审议1997年度董事会工作报告;
    2、审议1997年度总经理工作报告;
    3、审议1997年度监事会工作报告;
    4、审议1997年度财务决算报告;
    5、审议1997年度利润分配预案;
    6、审议公司董事、监事变更的议案;
    7、审议修改后的公司章程
    8、听取公司董事会对97年度审计报告中保留意见的说明;
    9、其他事项。

    二、出席对象:
    1、本公司董事、监事、高级管理人员;
    2、本公司的董事、监事及高级管理人员和截止1998年5月25日深交所收市后
登记在册的本公司股东或其他授权代表。

    三、会议登记办法:
    符合上述资格的股东,请本人身份证、持股凭证(受委托代理他人出席会议的应出示
本人身份证、授权委托书和持股凭证)于1998年5月25日至5月26日工作时间到
本公司证券办理登记手续。

    四、其他事项:
    1、出席会议的股东食宿及交通费用自理;
    2、联系地址:广东省深圳市桂园路桂花大厦A座M层万山实业股份有限公司
    联系电话:0755-2131349
    传真:0755-2131400

                                                深圳市万山实业股份有限公司
                                                   一九九八年四月三十日

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