深圳市万山实业股份有限公司第四届股东大会决议公告




深圳市万山实业股份有限公司第四届股东大会决议公告

    深圳市万山实业股份有限公司于1998年6月1日下午在公司会议室召开了第四届
股东大会,到会股东21人,代表股份数6285.3万股,占总股本的68.9%,符合公司
章程和有关法律的规定,经大会审议通过,做出如下决议:
    1.审议通过1997年度董事会工作报告(6285.3万股同意,占出席股东代表股份
的100%);
    2.审议通过1997年度总经理业务报告(6285.3万股同意,占出席股东代表股份
的100%);
    3.审议通过1997年度监事会报告(6285.3万股同意,占出席股东代表股份的
100%);
    4.审议通过1997年度财务决算报告,并同意继续聘任深圳中诚会计师事务所担
任公司1998年度的财务审计(6285.3万股同意,占出席股东代表股份的100%);
    5.审议通过1997年度利润分配预案(6285.3万股同意,占出席股东代表股份的
100%):经深圳中诚会计师事务所审计,1997年度公司实现净利润-405.3 万元,
因此在1998年度中期报告披露之前不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
本)
    6.审议通过了对审计报告中保留意见的专题说明。(1)关于青岛汇泉房地产开
发有限公司投资款、债权及相关利息未能确认的问题:该公司因涉及经济纠纷,
全部帐本被青岛市中级人民法院依法查封,故会计师事务所无法查阅该公司的财务
资料,因而未能确认上述款项。本公司已对青岛汇泉公司涉嫌犯罪的直接责任人进
行了举报,公安机关也采取了相应的措施,有关问题正在进一步审理之中。(2)关
于本公司以香港万嘉置业公司名义向青岛万嘉崂山蒸馏水公  司投资问题及本公司
对广联饮料包装有限公司的债权问题:因上述两笔款项均与青岛汇泉房地产公司的
涉嫌犯罪人有关,故待公安机关待有关问题查实后方能一并处理。(3) 关于桂花大
厦投资收益余额未能计入1997年度合并会计报表问题:桂花大厦因设备层和地下
车库的有关法律手续尚未办妥,产权尚未明晰,故董事会决定1998年完善有关法律
手续后再进行会计处理(6285.3万股同意,占出席股东代表股份的100%)。
    7.选举产生第二届董事会、监事会成员,徐崇友为公司董事长,董梦田为公司
监事会主席(6285.3万股同意,占出席股东代表股份的100%);
    第二届董事会成员(后附简历):
    徐崇友 任德宏 都望俊 侯志营 聂建国 刘万国 王德军
    第二届监事会成员(后附简历):
    董梦田  陈庆  黄水清
    8.审议通过了修改后的公司章程(6285.3万股同意,占出席股东代表股份的
100%)。
    以上决议已经深圳市福田区公证处公证。
    
深圳市万山实业股份有限公司
    1998年6月2日

    董事、监事简历
    徐崇友 男,54岁,大专学历,政工师,曾任中国人民解放军空军、基建工程兵
干事、股长、科长,1983年转业任深圳市园林总公司纪委副书记,1989年2月任深
圳市城建开发集团公司工会副主席、人事部长,兼任深圳市吉华公司和良华公司
董事长,1998年2月调入深圳市万山实 业股份有限公司工作。
    任德宏 男,45岁,大专学历,经济师,历任深圳市第五建筑工程公司副经理、
深圳市特丰实业股份有限公司经理,现任本公司总经理。
    都望俊 男,57岁,大学本科,曾在五机部第五设计院和基建工程兵部队教导队
工作,后任深圳市丰汇股份有限公司书记、经理,现任深圳市监理公司经理。
    侯志营 男,56岁,大学本科,高级工程师,曾任深圳市住宅公司、深圳市城建
开发集团公司工程师,本公司副总经理和监事,现任本公司工会主席。
    刘万国 男,33岁,大学本科,工程师,1989年毕业分配至深圳市城建开发集团
公司计划经营部工作,现任深圳市城建开发集团公司企业管理部部长。
    王德军 男,34岁,硕士,工程师,1993年分配至深圳市城建开发集团公司从事
工程造价管理和投资管理工作,现任深圳市城建开发集团公司资产投资管理部副部
长。
    聂建国 男,38岁,工程师,曾任深圳市第五建筑工程公司助理工程师、深圳市
城建开发集团公司工程师,现任本公司副总经理。
    董梦田 男,57岁,政工师,曾任深圳市城建开发集团公司纪委副书记、办公室
主任和深圳市房产管理公司经理、支部书记,1998年调入本公司工作。
    陈庆 女,52岁,高级会计师,曾在中国有色金属总公司上海冶炼厂、深圳精密
模具制造公司和深圳公信审计师事务所从事财务和审计工作,现任本公司监事。
    黄水清 男,55岁,曾在广东省北江钢铁厂、深圳深韶钢筋公司工作,现任深圳
市万山物业管理公司经理,本公司监事。

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