深万山第二届董事会十七会议公告和关于召开1999年股东大会公告

深圳市万山实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2000年3月17日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,董事长徐崇友主持会议。会议通过如下决议:
第一、 审议通过1999年度报告及年度报告摘要;
第二、 审议通过1999年度董事会报告; 
第三、 审议通过1999年度财务决算报告;
第四、 审议通过1999年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
第五、 关于召开1999年度股东大会的决定
关于召开1999年度股东大会的事宜公告如下:
召开时间:2000年4月29日下午3:00
召开地点:深圳市桂园路桂花大厦A座M层公司会议室
登记办法:符合条件的股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,外地股东可通过信函及传真办理。
登记时间:2000年4月24日8:30—-17:00
登记地点:本公司办公室 联系电话:0755-2131400
传真:0755-2131400
联系人:韩珍玉

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