深圳市万山实业股份有限公司第六届股东大会决议公告

    深圳市万山实业股份有限公司于2000年4月29日下午3:00 正在公司会议室召开了第六
届股东大会,到会股东及股东代表17人,代表股份数9236.7万股,占总股本的67.5%,符
合公司章程和有关法律、法规的规定。经大会审议通过,形成如下决议:
    1.审议通过了公司1999年度董事会工作报告。
    同意股份9236.7万股,占出席本次股东大会股份总数的100%,反对股份0股,占出席
本次股东大会股份总数的0%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股份总数的0%。
    2.审议通过了公司1999年度财务决算报告。
    同意股份9236.7万股,占出席本次股东大会股份总数的100%,反对股份0股,占出席
本次股东大会股份总数的0%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股份总数的0%。
    3.审议通过了公司1999年度利润分配议案。
    经深圳市同人会计师事务所审议,1999年度本公司实现净利润19,649,174.08 元,
提取10%法定公积金,提取5%法定公益金,加上年初未分配利润,可供分配利润为23 ,
860,946.97元,截止99年12月31日,公司资本公积金为58,697,788元。
    公司董事会决定,99年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该利润结
转到以后年度。
    同意股份9236.7万股,占出席本次股东大会股份总数的100%,反对股份0股,占出席
本次股东大会股份总数的0%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股份总数的0%。
    4.审议通过了1999年度公司监事会报告。
    同意股份9236.7万股,占出席本次股东大会股份总数的100%,反对股份0股,占出席
本次股东大会股份总数的0%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股份总数的0%。
    本次股东大会经深圳市福田区公证处公证。

                                            深圳市万山实业股份有限公司
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