深圳市万山实业股份有限公司2000年度股东大会决议公告




深圳市万山实业股份有限公司2000年度股东大会决议公告

    深圳市万山实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月22日上午9时30分
在公司大会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表9人,代表股份92,900,654
股,占公司股份总数136,829,160.00股的67.9%,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。大会由代董事长刘万国主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
广东金地律师事务所黄亚平律师对本次会议进行了现场见证。大会以逐项投票表决
的方式审议通过了如下报告和议案:
    一、以92,900,654股赞成,0股弃权,0股反对,审议通过了公司《2000年度董
事会工作报告》。
    二、以92,900,654股赞成,0股弃权,0股反对,审议通过了公司《2000年度监
事会工作报告》。
    三、以92,900,654股赞成,0股弃权,0股反对,审议通过了公司《2000年度财
务报告》。
    四、以92,900,654股赞成,0股弃权,0股反对,审议通过了公司《2000年度利
润分配方案》。
    经深圳同人会计师事务所对公司2000年度财务报告审计的结果确认,公司2000
年度实现净利润肆拾叁万柒仟壹佰玖拾贰元贰角柒分(437,192.27元)。
    由于国家会计政策作出重大调整,经调整后,公司1998、1999两个年度的净利
润大幅度减少,致使2000年度年初未分配利润亏损贰仟贰佰伍拾陆万肆仟捌佰陆拾
陆元柒角伍分(-22,564,866.75元)。
    大会一致同意,对于2000年度实现的净利润,不进行利润分配,也不进行资本
公积金转增股本。本年度净利润437,192.27元全额用于弥补年初未分配利润的亏损。
    五、以92,900,654股赞成,0股弃权,0股反对,审议通过了公司《2000年年度
报告和年度报告摘要》。
    特此公告
    
深圳市万山实业股份有限公司
    2001年5月23日

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